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AGM Information • Feb 28, 2019

에이엔피/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		경기도 부천시 도약로 287 (주)에이엔피 1층 강당
4. 의안 주요내용		<보고사항> -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 -외부감사인 선임보고 <결의사항> -제1호의안 : 제38기(2018.01.01~2018.12.31)              재무제표 승인의 건 -제2호의안 : 이사 선임의 건              (사내이사 2명) -제3호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 -제4호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전운관	1954-10	3	재선임	- 세찬산업(주) 대표 - 현 (주)에이엔피 대표이사
박미경	1964-11	3	신규선임	- 현 (주)에이엔피 재경이사