Autogrill

Pre-Annual General Meeting Information • May 3, 2018

Treviso, 24 aprile 2018

Spettabile AUTOGRILL S.p.A. Centro Direzionale Milanofiori Palazzo Z Strada 5 20089 ROZZANO MI

Oggetto: Deposito della lista dei candidati $di$ Schematrentaquattro S.p.A. per il Collegio Sindacale di Autogrill S.p.A.

La sottoscritta SCHEMATRENTAQUATTRO S.p.A. (sede legale in Treviso – Piazza Duomo 19 - codice fiscale e numero iscrizione al Registro Imprese di Treviso 03914040260), titolare alla data odierna di numero 127.454.400 azioni ordinarie rappresentative del 50,10% del capitale sociale di AUTOGRILL S.p.A. (sede legale in Novara, via Luigi Giulietti n. 9, codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Novara 03091940266), ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale di Autogrill S.p.A. e con riferimento al punto 2 dell'ordine del giorno dell'Assemblea convocata in unica convocazione in data 24 maggio 2018, relativo alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale

PRESENTA

Lista dei candidati per il Collegio Sindacale di Autogrill S.p.A.

Sindaci effettivi

• 1. Massimo Catullo
• 1. Antonella Carù
• 1. Michaela Castelli

Sindaci supplenti

• 1. Patrizia Paleologo Oriundi
• 1. Giorgio Silva

Si allegano:

le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto $\bullet$ la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo Statuto sociale vigente per ricoprire la carica e accettano la propria candidatura;

SCHEMATRENTAQUATTRO S.p.A.

• il curriculum vitae aggiornato riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società rilevanti ai sensi di legge;
• comunicazione, rilasciata da un intermediario autorizzato, dalla $\bullet$ quale risulta la titolarità, in capo alla scrivente Società, della percentuale di partecipazione nel Vostro capitale sociale sopra indicata.

Distinti saluti.

Schematrentaquattro S.p.A.

Mauro Faya Uval.

Allegato B1

	Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010
1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI 06225	CAB 12020
denominazione	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.
2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
3. data della richiesta	4. data di invio della comunicazione
17.04.2018	17.04.2018
5. n.ro progressivo annuo	6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)	7. causale della rettifica $(*)$
406
	8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione	SCHEMATRENTAQUATTRO SPA
nome
codice fiscale	03914040260
comune di nascita		provincia di nascita
data di nascita	nazionalità ITALIANA
indirizzo PIAZZA DEL DUOMO, 19
città 31100 TREVISO (TV)	Stato La Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo	ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN IT0001137345
denominazione	AUTOGRILL S.P.A.
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
127.454.400
	12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
natura data di:	costituzione o O modifica O estinzione
Beneficiario vincolo:
13. data di riferimento	14. termine di efficacia	15. diritto esercitabile
17.04.2018	30.04.2018	DEP
16. note
DI AUTOGRILL S.P.A.	CERTIFICAZIONE RILASCIATA PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
	Intesa Sanpaolo Group Services Scpa per procura di C R del Veneto S.p.A. Ufficio Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

Massimo Catullo Dottore Commercialista Revisore Legale Advisor

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Massimo Catullo, nato a Venezia il 25 Giugno 1953, vicolo San Pelaio B n.6, codice fiscale residente $\mathbf{a}$ Treviso in CTLMSM53H25L736C

premesso che

• a) IL/la sottoscritto/a è stato designato da Schematrentaquattro S.p.A. quale candidato alla carica di Sindaco (Effettivo/Supplente) ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale di Autogrill S.p.A. in occasione dell'Assemblea dei soci convocata per il 24 maggio 2018, in unica convocazione:
• b) Il/La sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle relative disposizioni dello Statuto sociale di Autogrill S.p.A. per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a);

sotto la propria responsabilità, attesta

l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Autogrill S.p.A. per l'assunzione della suddetta carica e, in particolare:

di essere iscritto/a nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[NO]

• di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
• a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
• b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie

economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente giuridiche, attinenti all'attività dell'impresa, ovvero

c} funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

• di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 ("Testo Unico della Finanza"};
• di non ricadere nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2010 nei confronti della società di revisione di Autogrill S.p.A. e delle sue società controllate:
• di possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del Testo Unico della Finanza e al relativo Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162:
• di possedere i requisiti di indipendenza previsti, ai fini di quanto stabilito dal criterio applicativo 8.C.1. del Codice di Autodisciplina delle società quotate, dal combinato disposto degli articoli 15.2 e 3 del codice di autodisciplina adottato dal Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A., disponibile sul sito internet della stessa società:
• di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo risultanti dall'elenco allegato alla presente dichiarazione unitamente a un curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
• di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società stabiliti dalle disposizioni dileggee regolamentari vigenti (art. 148 bis del Testo Unico della Finanza);

dichiara

di accettare la propria candidatura a Sindaco (Effettivo/Supplente) di Autogrill S.p.A. e, nel caso venga eletto/a, di accettare sin d'ora la carica;

$l^{0^{\ell}}$

Massimo Catullo Dottore Commercialista Revisore Legale Advisor

• di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 per le finalità connesse e conseguenti alla presentazione della propria candidatura;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Autogrill S.p.A. eventuali $\bullet$ variazioni alla presente dichiarazione.

Treviso, 10 Aprile 2018

Infede

Unes

Massimo Catullo

Allegati: a) Curriculum vitae

b) Elenco incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società

Curriculum Vitae Massimo Catullo

Massimo Catullo

Nato a Venezia il 25 Giugno 1953

Studi

• Laurea in Economia e Commercio Università degli Studi di Venezia "Cà Foscari"
• Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e Revisore Legale

Aggiornamento professionale

2017 SAF - Scuola Alta Formazione delle Tre Venezie "Valutazione d'Azienda"

1979 - 2001 Attività continua di corsi di formazione professionale nell'ambito dell'organizzazione Andersen sia in Italia che all'estero.

1996 "Managing Innovation" presso INSEAD.

Lingue

Ottima conoscenza della lingua inglese

Riferimenti

C&P Advisory S.r.l. Viale F.lli Cairoli 159 31100 Treviso Tel. 0422 1836007 Fax 0422 1836008 Cell. +39 3356988774

e-mail massimo.catullo@cpadvisory.eu

pec massimo.catullo@legalmail.it

Attività attuale

C&P Advisory S.r.l.

Presidente e Amministratore Delegato.

Ha fondato nel 2010 Catullo & Partners (ora C&P Advisory) con l'obiettivo principale di offrire servizi professionali di advisory in ambito Corporate Strategy, Corporate Finance, M&A.

Tra gli incarichi realizzati si segnala una perizia di fusione di società operanti nel settore della ristorazione di un gruppo aeroportuale quotato alla Borsa Italiana, la relazione di stima ai sensi dell'art. 2465 c.c. per primario gruppo farmaceutico e l'attività di advisory per l'ingresso del Fondo Italiano di Investimento nel capitale di un gruppo industriale veneto. Tra le valutazioni economiche effettuate, si segnala nel 2014 quella relativa alla partecipazione di minoranza qualificata e sindacata detenuta da Rottapharm S.p.A. in Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A., holding di controllo di Pirelli S.p.A..

Come Partner di C&P Advisory ha inoltre formulato pareri di congruità finanziaria e diretto diversi incarichi di consulenza in ambito M&A per dinamiche realtà imprenditoriali del Nord Est.

Revisore Legale

In qualità di revisore legale svolge attualmente l'incarico di Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento ai sensi della L. n. 3/2012 su nomina del Tribunale di Treviso per l'IPAB Costante Gris di Mogliano Veneto.

Tra i recenti incarichi in qualità di revisore legale si segnala: il ruolo di sindaco effettivo in World Duty Free S.p.A., società quotata alla Borsa Italiana, beneficiaria della scissione della componente di business "Travel Retail & Duty Free" di Autogrill S.p.A., dalla sua costituzione sino alla cessione al gruppo svizzero Dufry e al conseguente delisting avvenuto nel 2015, il ruolo di presidente del collegio sindacale di una holding di partecipazione di un gruppo industriale operante nella produzione di macchinari per la lavorazione del tabacco.

Curriculum Vitae Massimo Catullo

Principali precedenti esperienze professionali

2004-2009 ACB Consulting S.r.l.

Presidente e Amministratore Delegato

2001-2004 ACB Group S.p.A.

Amministratore Delegato

Nel settembre 2001, chiamato dai Soci promotori, tra i quali Luigi Guatri, Victor Uckmar, Piero Gnudi, assume il ruolo di Amministratore Delegato di ACB Group dal suo avvio sino alla costituzione di ACB Consulting, avvenuta tramite conferimento di ramo d'azienda da parte della stessa ACB Group.

Come Managing Director è artefice dell'acquisizione e realizzazione di importanti incarichi di consulenza tra i quali si segnalano il ruolo di advisor nel processo di guotazione in Borsa della Fiera di Milano, il ruolo di "soggetto qualificato" nel processo di quotazione in Borsa di Banca Generali, di Ascopiave e dell'Aeroporto di Venezia Marco Polo - Save, la valutazione economica di Benetton Group e dei suoi brand in occasione della riorganizzazione industriale e societaria, la valutazione di una importante società di biotecnologia e ricerca medica in Italia al fine dell'ampliamento della compagine societaria.

$1996 - 2001$ Arthur Andersen MBA

del Business Partner responsabile per l'Italia Consulting nel settore finanziario.

Ha svolto attività professionale con riferimento, in particolare, all'assistenza in operazioni straordinarie, due diligence, governo valutazioni d'azienda. d'azienda, sviluppo di piani industriali, project management.

Tra i diversi incarichi, da segnalare l'assistenza nel processo di quotazione in Borsa di un primario gruppo bancario; l'assistenza nel processo di integrazione operativa post-fusione della più importante società di leasing a livello nazionale, valutazioni d'azienda e piani industriali relativi a operazioni di acquisizioni e fusioni, in particolare con riferimento al settore bancario e finanziario.

Curriculum Vitae Massimo Catullo

1979-1995 Arthur Andersen SpA - Nominato dirigente nel 1984 e Socio nel 1991, ha svolto attività professionale nell'ambito della revisione $\mathbf{e}$ certificazione di bilancio, organizzazione contabile, valutazioni d'azienda, assistenza in operazioni straordinarie (acquisizioni, fusioni, conferimenti), assistenza alla quotazione in Borsa.

Tra i diversi incarichi di rilievo, da segnalare l'assistenza al processo di quotazione sia alla Borsa Italiana che al NYSE di primario gruppo industriale, l'assistenza nel disegno strategico ed organizzativo di alcune holding di gruppi bancari, la formulazione di diversi pareri di congruità su operazioni di fusione e di aumento di capitale sociale.

Massimo Catullo Dottore Commercialista Revisore Legale Advisor

ALLEGATO

ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO ATTUALMENTE RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETA'

SOCIETA'

INCARICO

C&P ADVISORY S.r.l. P.IVA 04362020267

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato

Treviso, 10 Aprile 2018

a. ممر

Massimo Catullo

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Antonella Carù, nata a Varese il 29 Luglio 1961, residente a Comerio (VA in Via Fidanza, 12, codice fiscale CRA NNL 61L69 L682X

premesso che

• a) la sottoscritta è stato designato da Schematrentaguattro S.p.A. quale candidato alla carica di Sindaco (Effettivo) ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale di Autogrill S.p.A. in occasione dell'Assemblea dei soci convocata per il 24 maggio 2018, in unica convocazione;
• b) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle relative disposizioni dello Statuto sociale di Autogrill S.p.A. per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a);

sotto la propria responsabilità, attesta

l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Autogrill S.p.A. per l'assunzione della suddetta carica e, in particolare:

di essere iscritta nel registro dei revisori legali;

$\bar{\chi}$

• di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
• a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
• b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero
• c} funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 ("Testo Unico della Finanza"};

• di non ricadere nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2010 nei confronti della società di revisione di Autogrill S.p.A. e delle sue società controllate;
• di possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del Testo Unico della Finanza e al relativo Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;
• di possedere i requisiti di indipendenza previsti, ai fini di quanto stabilito dal criterio applicativo 8.C.1. del Codice di Autodisciplina delle società quotate, dal combinato disposto degli articoli 15.2 e 3 del codice di autodisciplina adottato dal Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A., disponibile sul sito internet della stessa società:
• di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo risultanti dall'elenco allegato alla presente dichiarazione unitamente a un curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
• di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società stabiliti dalle disposizioni dilegge e regolamentari vigenti (art. 148 bis del Testo Unico della Finanza);

dichiara

• di accettare la propria candidatura a Sindaco (Effettivo) di Autogrill S.p.A. e, nel caso venga eletto/a, di accettare sin d'ora la carica;
• di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 per le finalità connesse e conseguenti alla presentazione della propria candidatura;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Autogrill S.p.A. eventuali variazioni alla presente dichiarazione.

Milau, 11/4/2018

Allegato 1 - Elenco incarichi attualmente ricoperti da Antonella Carù

Dal 01/01/2018 Sindaco Effettivo di Autogrill Advances Business Services S.r.l. (Gruppo Autogrill SpA)

Dal 28/05/2015 Sindaco Effettivo Autogrill SpA (società quotata in mercati regolamentati) Dal 01/08/2017 Sindaco Effettivo di Pirelli & C. SpA (società quotata in mercati regolamentati)

Curriculum Vitae - ANTONELLA CARU'

E' nata a Varese nel 1961.

Si è laureata in Economia Aziendale nel 1986 presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano (con specializzazione in Amministrazione e Controllo). Ha consequito il Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale nel 1993 presso la stessa Università.

Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso l'Università Luigi Bocconi di Milano, dal Novembre 2014 è Dean della Graduate School della stessa Università.

Ha ricoperto l'incarico di Dean della Undergraduate School dell'università Bocconi nel biennio Novembre 2012 -Ottobre 2014.

E' stata Direttore del Corso di Laurea Magistrale in Marketing Management presso l'Università Bocconi dal 2004 al 2012.

Docente senior presso la Sda - Bocconi School of Management. Affiliata al CERMES - Centro di Ricerca su Marketing e Servizi dell'Università Bocconi.

E' stata Visiting Professor presso CBS - Copenhagen Business School; ESCP-EAP di Parigi; Université Jean Moulin di Lione; Visiting Scholar presso HEC Montréal. E' stata Ricercatore presso la Libera Università Carlo Cattaneo di Castellanza.

E' autrice di varie monografie e di numerosi articoli pubblicati su riviste scientifiche nazionali e internazionali. E' responsabile e collabora a progetti di ricerca a livello nazionale e internazionale su varie tematiche di management e marketing. Dal 2000 al 2010 è stata Capo Redattore della rivista scientifica Finanza Marketing e Produzione dell'Università Bocconi. Dal 2011 al 2015 è stata Associate Editor di International Journal of Arts Management.

Svolge attività di docenza in corsi undergraduate, graduate, executive e MBA.

E' Dottore Commercialista e iscritta all'Albo dei Revisori contabili.

Ricopre la carica di Sindaco effettivo di Autogrill S.p.a dal 28 maggio 2015.

Dal 1 Agosto 2017 è Sindaco Effettivo di Pirelli & C. S.p.a., ove ha già ricoperto tale carica dal 10 maggio 2012 al 15 marzo 2016; dal luglio 2012 è membro dell'Organismo di Vigilanza della stessa Società.

Svolge attività di advisoring e ricerca per imprese industriali, di servizi e istituzioni finanziarie.

ANTONELLA CARU'

Born in Varese in 1961.

First Degree in Business Economics - Administration and Control (1986), Bocconi University, Milan, and PhD in Business Economics (1993) from the same university.

Full professor of Management, Bocconi University. Senior professor with Sda-Bocconi School of Management. University. Teacher on undergraduate, graduate, executive and MBA courses.

Dean of the Graduate School, Bocconi University, since October 2014 Dean of the Undergraduate School, Bocconi University, from November 2012 to October 2014

Director of MSc in Marketing Management, Bocconi University, from 2004 to 2012.

Visiting Professor at the CBS - Copenhagen Business School (Feb. 2010); ESCP-EAP, Paris (Sept-Dec 2003); and Université Jean Moulin, Lyon (May-June 1998); and a Visiting Scholar at the HEC Montréal (July-Aug 2002).

Author of many monographs and papers in national and international scientific journals. Collaborator in a number of Italian and international research projects on various aspects of management and marketing.

Chartered accountant, registered on the Register of Auditors.

Standing Statutory Auditor of Autogrill S.p.A. since 28^th May 2015.

Standing Statutory Auditor of Pirelli & C. S.p.A. from 1^st August 2017 (formerly from 10th May 2012 to 15th marzo 2016)

Advisory and research activities for industrial businesses, service companies and financial institutions.

DICHIARAZIONE

$II/La$ sottoscritto/a W.Chate U. Calic Unato/a a ROMA il 07. 09. 70 residente a Hilh !? in SAR DEGALOGIC Escale CETTLHL POP47 4501

premesso che

• a) IL/la sottoscritto/a è stato designato da Schematrentaquattro S.p.A. quale candidato alla carica di Sindaco (Effettivo/Supplente) ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale di Autogrill S.p.A. in occasione dell'Assemblea dei soci convocata per il 24 maggio 2018, in unica convocazione;
• b) II/La sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle relative disposizioni dello Statuto sociale di Autogrill S.p.A. per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a);

sotto la propria responsabilità, attesta

l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Autogrill S.p.A. per l'assunzione della suddetta carica e, in particolare:

di essere iscritto/a nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni:

$ISII$

• di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
• a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero

INOT

• b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero
• c} funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 ("Testo Unico della Finanza"};

$\overline{14}$

$\overline{a}$

• di non ricadere nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2010 nei confronti della società di revisione di Autogrill S.p.A. e delle sue società controllate:
• di possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del Testo Unico della Finanza e al relativo Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;
• di possedere i requisiti di indipendenza previsti, ai fini di quanto stabilito dal criterio applicativo 8.C.1. del Codice di Autodisciplina delle società quotate, dal combinato disposto degli articoli 15.2 e 3 del codice di autodisciplina adottato dal Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A., disponibile sul sito internet della stessa società:
• di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo risultanti dall'elenco allegato alla presente dichiarazione unitamente a un curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
• di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società stabiliti dalle disposizioni dilegge e regolamentari vigenti (art. 148 bis del Testo Unico della Finanza);

dichiara

• di accettare la propria candidatura a Sindaco (Effettivo/Supplente) di Autogrill S.p.A. e, nel caso venga eletto/a, di accettare sin d'ora la carica;
• di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 per le finalità connesse e conseguenti alla presentazione della propria candidatura;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Autogrill S.p.A. eventuali variazioni alla presente dichiarazione.

Nim Infede

Allegati: a) Curriculum vitae b) Elenco incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società

MICHAELA CASTELLI

Ha lavorato in primari studi legali italiani occupandosi di diritto societario e dei mercati finanziari. Ha consolidato la propria esperienza in Borsa Italiana S.p.A. dove si è occupata di primario, di assistenza agli emittenti quotati in materia di operazioni straordinarie, informativa price sensitive, compliance e corporate governance. E' stata segretario del comitato scientifico che si occupata dell'aggiornamento del Codice di Autodisciplina delle società quotate e responsabile del dipartimento di listing legal incaricato dei processi di ammissione a quotazione di azioni e di altri strumenti finanziari, con deleghe sulle procedure delicate.

Ha partecipato a procedure di consultazione sulla normativa di settore e alla redazione delle procedure aziendali di funzionamento della società di gestione del mercato, soggetto vigilato CONSOB.

Esperta in materia di organizzazione, compliance aziendale, controlli interni, e di normativa 231.

Consulente e membro di Consigli di Amministrazione di società quotate, sindaco in collegi sindacali e membro di numerosi organismi di vigilanza.

Autrice di pubblicazioni di settore e docente in diversi corsi di continuous education in materia di diritto societario e dei mercati finanziari; partecipazione a numerosi convegni in qualità di relatore.

Attualmente, ricopre le seguenti cariche:

Consiglio di Amministrazione

• Membro del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Comitato Controllo e rischi, $\blacksquare$ membro del Comitato Parti correlate e del Comitato Etico e Sostenibilità di Acea $S.p.A.$
• Membro del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Comitato Controllo e Rischi di Sea Aeroporti di Milano S.p.A..
• Membro del Consiglio di Amministrazione nonché Membro del Comitato Nomine e Remunerazioni e Comitato Controllo e rischi di Recordati S.p.A..
• $\blacksquare$ Membro del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Nomine e Remunerazioni e del Comitato Controllo e Rischi di La Doria S.p.A..
• $\blacksquare$ Membro del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Nomine e Remunerazioni e del Comitato Parti Correlate di Stefanel S.p.A..
• Membro del Consiglio di Amministrazione di My Best S.p.A..

Collegio sindacale

• Membro del collegio sindacale di Nuova Sidap S.r.l. (Gruppo Autogrill S.p.A.)
• $\blacksquare$ Membro del collegio sindacale di Eurtel S.r.l. (Gruppo Eur S.p.A.)
• Membro del collegio sindacale Autogrill Italia S.p.A.
• Membro del collegio sindacale Autogrill Europe S.p.A.

Organismo di Vigilanza

• Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Teva s.r.l. (Gruppo Teva Pharmaceutical Industries - quotato sul NYSE)
• Membro dell'Organismo di Vigilanza di Sea S.p.A.
• $\blacksquare$ Presidente dell'Organismo di Vigilanza di La Doria S.p.A..
• $\blacksquare$ Presidente dell'Organismo di Vigilanza di AC Milan.

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Patrizia Paleologo Oriundi, nata a Milano il 24 gennaio 1957, residente in Milano, via Abbondio Sangiorgio 21, codice fiscale PLLPRZ57A64F205V premesso che

• a) La sottoscritta è stata designata da Schematrentaquattro S.p.A. quale candidato alla carica di Sindaco Supplente ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale di Autogrill S.p.A. in occasione dell'Assemblea dei soci convocata per il 24 maggio 2018, in unica convocazione;
• b) La sottoscritt/a è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle relative disposizioni dello Statuto sociale di Autogrill S.p.A. per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a);

sotto la propria responsabilità, attesta

l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Autogrill S.p.A. per l'assunzione della suddetta carica e, in particolare:

di essere iscritto/a nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[NO]

di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

*ISY

• a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
• b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero
• c} funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 ("Testo Unico della Finanza"};

• di non ricadere nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2010 nei confronti della società di revisione di Autogrill S.p.A. e delle sue società controllate:
• di possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del Testo Unico della Finanza e al relativo Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;
• di possedere i requisiti di indipendenza previsti, ai fini di quanto stabilito dal criterio applicativo 8.C.1. del Codice di Autodisciplina delle società quotate, dal combinato disposto degli articoli 15.2 e 3 del codice di autodisciplina adottato dal Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A., disponibile sul sito internet della stessa società;
• di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo risultanti dall'elenco allegato alla presente dichiarazione unitamente a un curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
• di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società stabiliti dalle disposizioni dilegge e regolamentari vigenti (art. 148 bis del Testo Unico della Finanza);

dichiara

• di accettare la propria candidatura a Sindaco Supplente di Autogrill S.p.A. e, nel caso venga eletta, di accettare sin d'ora la carica:
• di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 per le finalità connesse e conseguenti alla presentazione della propria candidatura:
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Autogrill S.p.A. eventuali variazioni alla presente dichiarazione.

In fede

Helederpoliol'

Allegati: a) Curriculum vitae b) Elenco incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	PALEOLOGO ORIUNDI PATRIZIA
Indirizzo	21 Via A. Sangiorgio, 20145 MILANO
Telefono	02.76.42.12.00
Fax	02.76.02.57.73
E-mail	ppo@ppaleologo.com
dice Fiscale	PLLPRZ57A64F205V
Nazionalità	ITALIANA

Data e luogo di nascita MILANO, 24 GENNAIO 1957

ESPERIENZA LAVORATIVA

Codice

$\bullet$ Date (da - a) Dal 1998 ad oggi

Professionista esclusivo, con attività rivolta sia a clientela diretta che a favore di studi professionali legali e di commercialisti, con i quali collaboro per tematiche legate al contenzioso tributario ed alla fiscalità internazionale.

Socia dell'associazione AODV231, ho partecipato alla redazione del position paper in materia di antiriciclaggio e, attualmente, con un gruppo di associati stiamo organizzando un tavolo di lavoro che si occuperà di approfondire le tematiche connesse alle attività in outsourcing infragruppo ed extragruppo e conseguente responsabilità da reato in capo alla holding, alle sue controllate e a società terze.

Da circa 30 anni svolgo attività di controllo con qualifica di Presidente del Collegio sindacale, di Sindaco Effettivo o membro di Organismi di Vigilanza ex L.231/01 in diverse società. Attualmente ricopro, tra le altre, la carica di Presidente del Collegio Sindacale delle società del gruppo assicurativo Helvetia, di sindaco effettivo di Esprinet spa e di Banca Farmafactoring spa, quotate alla borsa di Milano: in precedenza ho coperto il ruolo di sindaco effettivo delle società finanziarie ed assicurative del gruppo Zurich, e, a fine 2017, sono stata Presidente del Collegio Sindacale di Cardif Vita, incarico che non ho potuto mantenere per motivi di interlocking. Sempre in qualità di sindaco ho seguito World Duty Free spa, costituita a seguito di spin-off di Autogrill spa, nel suo processo di quotazione, acquisizione da parte del gruppo Dufry e conseguente delisting. Si rinvia all'allegato per l'elenco completo delle cariche vigenti.

$\bullet$ Nome e indirizzo del datore. di lavoro	STUDIO TRIBUTARIO E LEGALE PALEOLOGO – Galleria del Corso 1 20122 MILANO
• Tipo di azienda o settore	Studio Tributario e Legale
• Tipo di impiego	TITOLARE

Altre esperienze lavorative

$\overline{\phantom{0}}$

• Date $(da - a)$	Dal 1987 al 1997
	Collaborazione professionale presso lo Studio Associato Palumbo;
· Nome e indirizzo del datore di lavoro	STUDIO ASSOCIATO PALUMBO - VIA GIANNONE 9 20100 MILANO MI
· Tipo di azienda o settore	Studio Tributario e Legale
· Tipo di impiego	Prestazione professionale
• Date (da	Dal 1980 al 1986
- a)	Augusto Fantozzi di Milano;		Collaborazione professionale presso lo Studio Legale Tributario Luigi Biscozzi -
· Nome e indirizzo del datore di lavoro	STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LUIGI BISCOZZI - AUGUSTO FANTOZZI MILANO
· Tipo di azienda o settore	Studio Tributario e Legale
· Tipo di impiego	Prestazione professionale
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da - a)	1975 - 1980
			Laurea vecchio ordinamento in Economia Aziendale, specializzazione per la libera professione di Dottore Commercialista, conseguita nel 1980.
· Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	UNIVERSITA' COMMERCIALE L. BOCCONI MILANO, VIA ROBERTO SARFATTI 25 MILANO
• Date $(da - a)$	1983
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Milano.		Esame di Stato per l'abilitazione alla libera professione di Dottore Commercialista, e conseguente iscrizione all'albo dei Dottori Commercialisti di
• Date $(da - a)$	1992
· Nome e tipo di abilitazione	Revisore Ufficiale dei Conti ex D.M. 6.3.1992 (G.U. n. 23 del 20.3.1992).
• Date $(da - a)$	1995
· Nome e tipo di abilitazione			Revisore Contabile ex D.M. 12 aprile 1995 (G.U. N. 31 bis del 21.4.1995).
ALTRE LINGUE	INGLESE	SPAGNOLO	FRANCESE
· Capacità di lettura	ECCELLENTE	BUONO	BUONO

· Capacità di scrittura ELEMENTARE ECCELLENTE BUONO BUONO • Capacità di espressione BUONO BUONO

orale

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.

Milano, 3 aprile 2018

Firma:
Pode alago

	Società/Ente	Carica ricoperta
	Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001	Presidente del Collegio dei Revisori
	BANCA FARMAFACTORING S.p.A. (già Farmafactoring S.p.A.)	Sindaco Effettivo
CHIARA ASSICURAZIONI S.P.A.		Presidente Collegio sindacale
CLOSE UP S.p.A.		Presidente Collegio sindacale
	Consorzio Universitario per l'ingegneria nelle assicurazioni (CINEAS)	Presidente Collegio dei revisori
ESPRINET S.p.A.		Sindaco Effettivo
Fondazione Giannino Grillo		Revisore
Fondazione Biscozzi Rimbaud		Revisore Unico
GE.SI.ass Società Consortile a r.l.		Sindaco Effettivo
HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.p.A.		Presidente Collegio sindacale
HELVETIA VITA S.p.A.		Presidente Collegio sindacale
ICIM S.P.A.		Sindaco Effettivo
SIMORO S.R.L.		Sindaco Unico
	VALORE D DONNE AL VERTICE PER L'AZIENDA DI DOMANI	Presidente Collegio dei Revisori
VIRGIN ACTIVE ITALIA S.P.A.		Sindaco Effettivo
AUTOGRILL S.p.A.		Sindaco Supplente
AVERY DENNISON ITALIA S.R.L.		Sindaco Supplente
CARLO GAVAZZI AUTOMATION S.P.A.		Sindaco Supplente
CARLO GAVAZZI CONTROLS S.P.A.		Sindaco Supplente
CARLO GAVAZZI LOGISTICS S.P.A.		Sindaco Supplente
CARLO GAVAZZI S.P.A.		Sindaco Supplente
CGT LOGISTICA SISTEMI S.P.A.		Sindaco Supplente
EUROPA BENEFITS SRL		Sindaco Supplente
IMMOBILIARE PIERLUIGI S.P.A.		Sindaco Supplente
MEDIAPASON S.p.A.		Sindaco Supplente
POMINI R&P S.R.L		Sindaco Supplente
	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.p.A.	Sindaco Supplente
SUPERCOLORI S.P.A.		Sindaco Supplente

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto GIORGIO SILVA, nato a SAMARATE (VA) il 03/05/1945, residente a VARESE (VA) in VIA L. GASPAROTTO n. 104 codice fiscale SLV GRG 45E03 H736V,

premesso che

• a) Il sottoscritto è stato designato da Schematrentaquattro S.p.A. quale candidato alla carica di Sindaco (Ettetti e/Supplente) ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale di Autogrill S.p.A. in occasione dell'Assemblea dei soci convocata per il 24 maggio 2018, in unica convocazione;
• b) Il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle relative disposizioni dello Statuto sociale di Autogrill S.p.A. per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a);

sotto la propria responsabilità, attesta

l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Autogrill S.p.A. per l'assunzione della suddetta carica e, in particolare:

di essere iscritto/a nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

INO1

di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

DAT

• a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
• b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero
• c} funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 ("Testo Unico della Finanza"};

$\cancel{2}$

• di non ricadere nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2010 nei confronti della società di revisione di Autogrill S.p.A. e delle sue società controllate;
• di possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del Testo Unico della Finanza e al relativo Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;
• di possedere i requisiti di indipendenza previsti, ai fini di quanto stabilito dal criterio applicativo 8.C.1. del Codice di Autodisciplina delle società quotate, dal combinato disposto degli articoli 15.2 e 3 del codice di autodisciplina adottato dal Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A., disponibile sul sito internet della stessa società:
• di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo risultanti dall'elenco allegato alla presente dichiarazione unitamente a un curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
• di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società stabiliti dalle disposizioni di egge e regolamentari vigenti (art. 148 bis del Testo Unico della Finanza);

dichiara

• di accettare la propria candidatura a Sindaco (ETSTIFTO/Supplente) di Autogrill S.p.A. e, nel caso venga eletto/a, di accettare sin d'ora la carica;
• di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 per le finalità connesse e conseguenti alla presentazione della propria candidatura;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Autogrill S.p.A. eventuali variazioni alla presente dichiarazione.

Infede

Jigi Sile

Allegati: a) Curriculum vitae

b) Elenco incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società

GIORGIO SILVA Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili

CORSO EUROPA, 2 - 20122 MILANO Tel. 02 76 36 931 - Fax 02 78 01 46 e-mail : giorgio.silva@slta.it

Elenco cariche ricoperte al 10_04_2018

SOCIETA' ITALO BRITANNICA L. MANETTI - H. ROBERTS & C. PER AZIONI	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	BILANCIO 31.12.2020
BOLTON ALIMENTARI SPA	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	BILANCIO 31.12.2020
BANCA PROGETTO SPA	SINDACO EFFETTIVO	BILANCIO 31.12.2018
BANCA PROGETTO SPA	MEMBRO ORGANISMO DI VIGILANZA	BILANCIO 31.12.2018
UBIQ SRL	SINDACO UNICO	BILANCIO 31.12.2018
EMMECOM SRL	SINDACO UNICO	BILANCIO 31.12.2018
LM ENTERPRISE SRL	SINDACO UNICO	BILANCIO 31.12.2018
COSTRUZIONI MECCANICHE LUIGI BANDERA SPA	PRESIDENTE ORGANISMO DI VIGILANZA	BILANCIO 31.12.2020

Milano, 10 aprile 2018

Dott. Giorgio Silva

DOTT. GIORGIO SILVA CURRICULUM PROFESSIONALE

Nato a Samarate (VA) il 3 maggio 1945.

Diplomato in Ragioneria presso l'istituto Tecnico Commerciale in Gallarate (Va) nel 1964 con la media di 7/10. -

Laureato in Economia e Commercio nel 1974 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio dal 4 luglio 1975 e all'Albo di Varese dal 3 maggio 1989.

Revisore Ufficiale dei conti dal 1981, Revisore Contabile dal 1995 (D.M. 12/04/1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21.4.1955), ora Revisore Legale, numero iscrizione 54879.

Nel periodo 1967 - 1968 ha assolto il servizio militare come sottotenente di complemento nel corpo dei carristi.

Ha sviluppato la propria esperienza lavorativa dal 1959 frequentando contemporaneamente le scuole superiori e l'università nei corsi serali.

E' stato pertanto responsabile amministrativo di importanti società industriali dal 1965 al 1973 (Cotonificio Successori Alceste Pasta S.p.a. di Gallarate - Plasmon Sud. S.p.a. di Latina e Plasmon S.p.a. di Milano).

Dirigente nel settore fiscale della società di revisione Peat Marwick & Mitchell (ora KPMG) di Milano dal 1973 al 1976.

Dal giugno 1976 al giugno 1977 responsabile amministrativo e fiscale presso la Fratelli Lamberti S.p.a. di Albizzate (Varese).

Nel 1977 entra nello Studio Legale Tributario L. Biscozzi - A. Fantozzi. Di Milano e Roma.

Dal 1998 è socio fondatore dello Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili di Milano.

Relatore a convegni e autore di articoli e pubblicazioni in materia tributaria.

Le principali cariche attualmente ricoperte sono le seguenti: Presidente del Collegio Sindacale di Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C. per Azioni e Bolton Alimentari S.p.A.; Sindaco effettivo di Banca Progetto S.p.A.; Sindaco Unico di Ubiq S.r.l., LM Enterprise S.r.l. ed Emmecom S.r.l.; Revisore della Fondazione Corriere della Sera. E' inoltre Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Costruzioni Meccaniche Luigi Bandera S.p.A. e Membro dell'Organismo di Vigilanza (231/01) della Banca Progetto S.p.A.

$\mathscr{P}$

Ha ricoperto in passato le seguenti cariche in società quotate: Amministratore in Gemina Spa dal 1996 al 1999; Sindaco effettivo di Eni Spa dal 2005 al 2013; Presidente del Collegio Sindacale di Impregilo Spa dal 1999 al 2005; Sindaco effettivo di RCS Mediagroup Spa dal 2006 al 2012; Sindaco effettivo di Luxottica Spa dal 2006 al 2009; Sindaco effettivo di Latina Assicurazioni Spa; Sindaco effettivo di Ausonia Assicurazioni Spa.

E' stato Presidente dell'Organismo di Vigilanza ai fini 231/2001 delle società: Luxottica S.p.A. (quotata) dal 2006 al 2014; RCS Mediagroup (quotata) dal 2006 al 2012; Hewlett Packard S.p.a. dal 2006 al 2008; Lombardia Informatica S.p.A. dal 2015 al 2016.

E' stato, tra l'altro, Presidente del collegio sindacale e sindaco effettivo della società Hewlett Packard S.p.a. dal 28.2.1994 al 24.4.2012, sindaco effettivo nelle società Finanza e Futuro SGR Spa, Primegest SGR Spa, Prime Spa, Heinz Italia Srl, Fisia Italimpianti Spa, Alitalia Compagnia Aerea Italiana Spa, Alitalia Cityliner Spa, CAI Second Spa, Air One Spa.

Inoltre ha ricoperto la carica di Revisore per la Provincia di Varese per il triennio 2010-2012,

Lingue: italiano, inglese e francese.

gija Sol