AGM Information • Apr 1, 2021
AGM Information
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Assemblea ordinaria degli Azionisti di Autogrill S.p.A.
Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno
Unica convocazione: 23 aprile 2021
L'articolo 125-ter, primo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") dispone che, ove già non richiesto da altre disposizioni di legge, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea previsto in ragione di ciascuna delle materie all'ordine del giorno, l'organo amministrativo di una società quotata deve mettere a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste con regolamento dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob"), una relazione su ciascuna delle materie all'ordine del giorno.
Nell'ambito della presente relazione (la "Relazione") sono pertanto illustrati gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea di Autogrill S.p.A. ("Autogrill" o la "Società") convocata in sede ordinaria in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, per il giorno 23 aprile 2021 alle ore 10.30, in unica convocazione (l'"Assemblea") il cui termine di scadenza è quello di almeno 21 giorni prima dell'Assemblea (Punto 1, Punto 2 e Punto 5 all'ordine del giorno) essendo già state pubblicate nei termini di legge le relazioni relative ai Punti 3, 4 e 6 all'ordine del giorno.
Per quanto riguarda il quinto argomento all'ordine del giorno, relativo alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'articolo 123-ter del TUF, si rinvia alla relazione predisposta ai sensi del medesimo articolo del TUF, dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti e del relativo Allegato 3A, schemi n. 7-bis e 7-ter, che è contestualmente messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato () e sul sito internet della Società all'indirizzo www.autogrill.com, sezione Governance – Assemblea.
La presente Relazione è messa a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato () e depositata presso la sede sociale nei termini di legge; copia della Relazione è reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.autogrill.com, sezione Governance - Assemblea.
Bilancio al 31 dicembre 2020 e relazione sulla gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.
Signori Azionisti,
il bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2020 chiude con una perdita netta di Euro 38.287.850.
Rinviando per ogni dettaglio alla documentazione di bilancio pubblicata e messa a disposizione nei termini di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente
"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti:
esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, che chiude con una perdita netta di Euro 38.287.850;
preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione legale Delotte & Touche S.p.A.;
in relazione al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020
*** *** ***
Proposta di destinazione del risultato dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Signori Azionisti,
il bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2020 chiude con una perdita netta di Euro 38.287.850.
Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di portare a nuovo la perdita netta di Euro 38.287.850.
Rinviando per ogni dettaglio alla documentazione di bilancio pubblicata e messa a disposizione nei termini di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente
"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti:
in relazione alla proposta di destinazione del risultato dell'esercizio:
delibera
*** *** ***
Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999:
Signori Azionisti,
Ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'articolo 11 dello Statuto sociale, l'odierna Assemblea è chiamata a deliberare in merito alla prima e seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti della Società, predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob in materia di emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (la "Relazione ex art. 123-ter TUF").
Ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3 del TUF, la prima sezione della Relazione ex art. 123 ter TUF ha ad oggetto: (i) la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del Codice Civile, dei componenti degli organi di controllo; e (ii) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.
Ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 4, del TUF, la seconda sezione della Relazione ex art. 123-ter TUF, relativa ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche, illustra: (i) ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro; (ii) i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate; (iii) i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento; e (iv) come la Società ha tenuto conto del voto espresso l'anno precedente dall'Assemblea degli Azionisti sulla seconda sezione della relazione.
Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF, mentre la deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti sulla prima sezione della Relazione ex art. 123-ter TUF è vincolante, ai sensi del citato art. 123-ter, comma 6, del TUF, sulla seconda sezione della Relazione ex art. 123-ter TUF l'Assemblea delibererà in senso favorevole o contrario con deliberazione non vincolante.
Conseguentemente, si ritiene opportuno mettere separatamente in votazione le proposte deliberative relative alla prima e alla seconda sezione della Relazione ex art. 123-ter TUF. Per ogni ulteriore dettaglio, si rinvia alla Relazione ex art. 123-ter TUF messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
Di seguito sono riportate, per ciascuna delle due votazioni in merito al presente punto all'ordine del giorno, le relative proposte deliberative:
Signori Azionisti,
se siete d'accordo sulla proposta che Vi abbiamo formulato, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente
"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Autogrill S.p.A.,
di approvare la prima sezione della "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti" della Società, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Signori Azionisti,
se siete d'accordo sulla proposta che Vi abbiamo formulato, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente
"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Autogrill S.p.A.,
di esprimere parere favorevole sulla seconda sezione della "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti" della Società, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.".
*** *** ***
Rozzano (Mi), 1 aprile 2021
Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente
Paolo Zannoni
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