AUTO SERVER Co.,LTD. - AGM Information 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年３月27日
【会社名】	株式会社オートサーバー
【英訳名】	ＡＵＴＯＳＥＲＶＥＲＣＯ.,ＬＴＤ．
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長髙田　典明
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋室町四丁目６番２号（2024年10月21日から本店所在地　東京都中央区晴海一丁目８番８号が上記のように移転しております。）
【電話番号】	03-6855-5500
【事務連絡者氏名】	常務取締役　管理本部長兼審査部長　山本　林
【最寄りの連絡場所】	愛知県豊橋市下地町字操穴18番地２
【電話番号】	03-6855-5503
【事務連絡者氏名】	常務取締役　管理本部長兼審査部長　山本　林
【縦覧に供する場所】	株式会社オートサーバー　豊橋本部（愛知県豊橋市下地町字操穴18番地２）株式会社東京証券取引所　(東京都中央区日本橋兜町２番１号) 株式会社名古屋証券取引所（名古屋市中区栄三丁目８番20号）

E38919 55890 株式会社オートサーバー AUTO SERVER Co.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E38919-000 2025-02-19 xbrli:pure

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当社は、2025年３月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2025年３月26日

第１号議案　定款一部変更の件

今後の事業展開に備えるため、現行定款第２条（目的）に「（10）損害保険代理業および生命保険の募集に関する業務」を追加するものであります。

第２号議案　剰余金処分の件

①　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金　66円　　総額　471,627,750円

②　効力発生日

2025年３月27日

第３号議案　取締役（監査等委員であるものを除く）３名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く）として、萩原外志仁、髙田典明、山本林を選任するものであ　ります。

第４号議案　取締役（監査等委員であるものを除く）の報酬額改定の件

取締役（監査等委員であるものを除く）の報酬額を年額180,000千円以内から、年額270,000千円以内に改定するものであります。

第５号議案　監査等委員である取締役の報酬額改定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額20,000千円以内から、年額30,000千円以内に改定するものであります。


決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(％)
第１号議案定款一部変更の件	61,932	61	0	(注)１	可決	99.25
第２号議案剰余金処分の件	61,925	68	0	(注)２	可決	99.24
第３号議案取締役（監査等委員であるものを除く）３名選任の件				(注)３
萩原外志仁髙田　典明山本　林	61,855 61,861 61,843	138 132 150	0 0 0	可決可決可決	99.13 99.14 99.11
第４号議案取締役（監査等委員であるものを除く）の報酬額改定の件	61,700	293	0	(注)２	可決	98.88
第５号議案監査等委員である取締役の報酬額改定の件	61,751	242	0	(注)２	可決	98.96

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

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