Auto Partner S.A.

Board/Management Information • Jun 19, 2020

Zarząd Spółki AUTO PARTNER S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 19 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Radę Nadzorczą Auto Partner S.A. na nową - pięcioletnią kadencję.

Rada Nadzorcza nowej kadencji została powołana w składzie:

1.Pan Jarosław Plisz

2.Pan Bogumił Kamiński

3.Pan Bogumił Woźny

4.Pan Andrzej Urban

5.Pan Mateusz Melich

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami wszyscy powołani Członkowie Rady Nadzorczej :

•nie wykonują działalności konkurencyjnej wobec Spółki AUTO PARTNER S.A., nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,

•nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym,

•nie wstępują jakiekolwiek przeszkody prawne uniemożliwiające im pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej, a szczególności nie występują przeszkody, o których mowa w art. 18 § 1 i §2 KSH.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Członkowie Rady Nadzorczej: Pan Bogumił Kamiński, Pan Bogumił Woźny, Pan Andrzej Urban, Pan Mateusz Melich:

•spełniają kryteria niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

•spełniają pozostałe kryteria niezależności określone w zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

•spełniają kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Życiorysy zawodowe powołanych Członków Rady Nadzorczej stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.