Auto Partner S.A. — AGM Information 2024

Jul 23, 2024

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 98.505.144 ważnych głosów z 98.505.144 akcji, co stanowi 75,41 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 98.505.144 głosami "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 1/2024, o poniższej treści: -----------------------------------

Uchwała nr 1/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu

z dnia 23 lipca 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu uchwala, co następuje: -

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Jarosława Romana Plisza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 23 lipca 2024 r. ----------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, 98.505.164 ważnych głosów z 98.505.164 akcji, co stanowi 75,41 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 98.505.164 głosami "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 2/2024, o poniższej treści: -------------------------------------------

Uchwała nr 2/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu

z dnia 23 lipca 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu: -------------------------

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. ---------------------------

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ---------------

3. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. --------------------------------
4. 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. ----------------
5. 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------
6. 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki. ------------
7. 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. ---------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 98.505.164 ważnych głosów z 98.505.164 akcji, co stanowi 75,41 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 98.505.164 głosami "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 3/2024, o poniższej treści: -----------------------------------

Uchwała nr 3/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu ("Spółka") z dnia 23 lipca 2024 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Na podstawie § 22 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: --------------------------------- - Aneta Kołosowska, ----------------------------------------- - Kamila Obłodecka-Pieńkosz. ----------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 98.505.164 ważnych głosów z 98.505.164 akcji, co stanowi 75,41 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 98.505.164 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się powzięto uchwałę nr 4/2024, o poniższej treści: -------------------------------------

Uchwała nr 4/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu ("Spółka") z dnia 23 lipca 2024 roku w sprawie zmiany w Statucie Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 6 Statutu Spółki postanawia zmienić Statut Spółki Auto Partner S.A. w następujący sposób: ------------------------------ Zmienia się § 21 ust. 1 lit i) nadając mu nowe, następujące brzmienie: ------- "i) wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej oraz do przeglądów powyższych sprawozdań, oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji lub badania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju" ---------------------------------------------------

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki uwzględniającego zmianę przyjętą na podstawie par. 1 niniejszej uchwały. ----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem zarejestrowania zmian w Statucie przez sąd rejestrowy.-----------------------------------