AGM Information • Jul 23, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
W głosowaniu tajnym, w którym oddano 98.505.144 ważnych głosów z 98.505.144 akcji, co stanowi 75,41 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 98.505.144 głosami "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 1/2024, o poniższej treści: -----------------------------------
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu uchwala, co następuje: -
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Jarosława Romana Plisza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 23 lipca 2024 r. ----------------------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, 98.505.164 ważnych głosów z 98.505.164 akcji, co stanowi 75,41 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 98.505.164 głosami "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 2/2024, o poniższej treści: -------------------------------------------
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu: -------------------------
Otwarcie Walnego Zgromadzenia. ---------------------------
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ---------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 98.505.164 ważnych głosów z 98.505.164 akcji, co stanowi 75,41 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 98.505.164 głosami "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 3/2024, o poniższej treści: -----------------------------------
Na podstawie § 22 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: --------------------------------- - Aneta Kołosowska, ----------------------------------------- - Kamila Obłodecka-Pieńkosz. ----------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 98.505.164 ważnych głosów z 98.505.164 akcji, co stanowi 75,41 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 98.505.164 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się powzięto uchwałę nr 4/2024, o poniższej treści: -------------------------------------
Uchwała nr 4/2024
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 6 Statutu Spółki postanawia zmienić Statut Spółki Auto Partner S.A. w następujący sposób: ------------------------------ Zmienia się § 21 ust. 1 lit i) nadając mu nowe, następujące brzmienie: ------- "i) wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej oraz do przeglądów powyższych sprawozdań, oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji lub badania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju" ---------------------------------------------------
Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki uwzględniającego zmianę przyjętą na podstawie par. 1 niniejszej uchwały. ----
Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem zarejestrowania zmian w Statucie przez sąd rejestrowy.-----------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.