Auto Partner S.A.

AGM Information • May 10, 2022

Zarząd spółki AUTO PARTNER S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 10 maja 2022 r. wpłynął, w trybie art. 401 § 1 KSH wniosek akcjonariusza Spółki - Pana Aleksandra Góreckiego dotyczący rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 maja 2022 roku ("ZWZ").

Akcjonariusz zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad w zakresie podjęcia przez ZWZ uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

Wobec powyższego Zarząd informuje, że uzupełniony porządek obrad ZWZ zwołanego na dzień 31 maja 2022 r. jest następujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,

b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Auto Partner S.A. oraz Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2021,

c. podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021,

d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2021,

e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2021,

f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2021,

g. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. za rok obrotowy 2021,

h. zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021,

i. zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Wniosek Akcjonariusza oraz projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim