Auto Partner S.A. — AGM Information 2018

Jun 8, 2018

Zarząd Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 8 czerwca 2018 roku otrzymał żądanie od akcjonariusza - Śląskie Kamienice S.A. - działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 roku, na godzinę 11.00, w Kancelarii Notarialnej HPMS - Hubert Perycz Mariusz Soczyński, przy ul. Przemysława Gintrowskiego 34 w Warszawie (00-001 Warszawa) następujących punktów obrad:

1.podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości,

2.podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii F, wyłączenia prawa poboru akcji serii F, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie pkt. 10 -11.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1/otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2/wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3/podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

4/podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017,

5/podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Huckleberry Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,

6/podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Huckleberry Games S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,

7/podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017,

8/podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2017 roku,

9/podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2017 roku,

10/podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości,

11/podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii F, wyłączenia prawa poboru akcji serii F, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),

12/zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarzą Emitenta, przekazuje uzupełnioną zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokumentację związaną z ogłoszeniem Walnego Zgromadzenia, tj. pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.