Auto Partner S.A.

AGM Information • May 17, 2017

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 83 670 495 ważnych głosów z 83 670 495 akcji, co stanowi 71,51 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 83 670 495 głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących powzięto uchwałę numer 1/2017, o poniższej treści:

Uchwała nr 1/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu uchwala, co następuje: ------------------------------- § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Jarosława Romana Plisza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 17 maja 2017 r. ----------------------------------- § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------

W głosowaniu jawnym, w którym oddano 83 670 495 ważnych głosów z 83 670 495 akcji, co stanowi 71,51 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 83 670 495 głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących powzięto uchwałę numer 2/2017, o poniższej treści:

Uchwała nr 2/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu z dnia 17 maja 2017 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu, przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu: ---------------- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia, ------------------------- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, ------------- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, ----------------------- 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia, ------------- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej, ---------------------------- 6) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016, 7) Podjęcie uchwał w sprawach: --------------------------- a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,---------------------------------------- b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Auto Partner S.A. oraz Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2016, ------------------------------------ c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016, ---------

d)	zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
	Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2016, ------
e)	udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez
	nich obowiązków w roku 2016, -----------------------
f)	udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
	przez nich obowiązków w roku 2016, -------------------
g)	podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji ak
	cji zwykłych na okaziciela serii J w ramach subskrypcji prywat
	nej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonarius zy
	oraz zmiany statutu Spółki. -------------------------
8)	zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.--------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 83 670 495 ważnych głosów z 83 670 495 akcji, co stanowi 71,51 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 83 670 495 głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących powzięto uchwałę numer 3/2017, o poniższej treści:

Uchwała nr 3/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Na podstawie § 22 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z si edzibą w Bieruniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: -------------------------

• Magdalenę Zwolińską

• Anetę Kołosowską

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------

W głosowaniu jawnym, w którym oddano 83 670 495 ważnych głosów z 83 670 495 akcji, co stanowi 71,51 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 83 670 495 głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących powzięto uchwałę numer 4/2017, o poniższej treści:

Uchwała nr 4/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu z dnia 17 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obro-

towy 2016

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 45 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994

r. o rachunkowości w związku z § 26 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się: --

• a) jednostkowy bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 346 522 tys. PLN,-------
• b) jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 36 364 tys. PLN, --------------------------------------
• c) jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 86 516 tys. PLN, -------------------
• d) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 578 tys. PLN, -----------
• e) dodatkowe informacje i objaśnienia. ------------------------- § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------

W głosowaniu jawnym, w którym oddano 83 670 495 ważnych głosów z 83 670 495 akcji, co stanowi 71,51 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 83 670 495 głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących powzięto uchwałę numer 5/2017, o poniższej treści:

Uchwała nr 5/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu z dnia 17 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Auto Partner S.A. oraz Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy

2016 § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 26 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki Auto Partner S.A. oraz Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2016. -------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------

W głosowaniu jawnym, w którym oddano 83 670 495 ważnych głosów z 83 670 495 akcji, co stanowi 71,51 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 83 670 495 głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących powzięto uchwałę numer 6/2017, o poniższej treści:

Uchwała nr 6/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 26 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Wa lne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia przekazać cały zysk netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 36 364 tys. PLN (słownie: trzydzieści sześć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) na kapitał zapasowy Spółki. ---------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------

W głosowaniu jawnym, w którym oddano 83 670 495 ważnych głosów z 83 670 495 akcji, co stanowi 71,51 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 83 670 495 głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących powzięto uchwałę numer 7/2017, o poniższej treści:

Uchwała nr 7/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2016

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 wrz eśnia 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się: ----------------

• a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 342 149 tys. PLN, ----
• b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 34 489 tys. PLN, --------------------------------------

• c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 84 641 tys. PLN, -------------------

• d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący brak zmiany stanu środków pieniężnych, ------------------------ e) dodatkowe informacje i objaśnienia. -------------------------

• § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 53 336 918 ważnych głosów z 53 336 918 akcji, co stanowi 45,59 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 53 336 918 głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących powzięto uchwałę numer 8/2017, o poniższej treści:

Uchwała nr 8/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu z dnia 17 maja 2017 roku

w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Piotrowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w związku z § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Aleksandrowi Piotrowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2016 tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. ---------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 83 670 495 ważnych głosów z 83 670 495 akcji, co stanowi 71,51 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 83 670 495 głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących powzięto uchwałę numer 9/2017, o poniższej treści:

Uchwała nr 9/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu z dnia 17 maja 2017 roku

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Marcinowi Manowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w związku z § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Marcinowi Manowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2016 tj. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. ------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 83 670 495 ważnych głosów z 83 670 495 akcji, co stanowi 71,51 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 83 670 495 głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących powzięto uchwałę numer 10/2017, o poniższej treści:

Uchwała nr 10/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Zwolińskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w związku z § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Magdalenie Zwolińskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2016 tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. -------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 83 670 495 ważnych głosów z 83 670 495 akcji, co stanowi 71,51 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 83 670 495 głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących powzięto uchwałę numer 11/2017, o poniższej treści:

Uchwała nr 11/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Jancie a absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w związku z § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Jancie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2016 tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. ----------------------------- § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 83 670 485 ważnych głosów z 83 670 485 akcji, co stanowi 71,51 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 83 670 485 głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących powzięto uchwałę numer 12/2017, o poniższej treści:

Uchwała nr 12/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Romanowi Pliszowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w związku z § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosławowi Romanowi Pliszowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 49 609 314 ważnych głosów z 49 609 314 akcji, co stanowi 42,40 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 49 609 314 głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących powzięto uchwałę numer 13/2017, o poniższej treści:

Uchwała nr 13/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Góreckiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w związku z § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Katarzynie Góreckiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. ---------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 83 670 495 ważnych głosów z 83 670 495 akcji, co stanowi 71,51 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 83 670 495 głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących powzięto uchwałę numer 14/2017, o poniższej treści:

Uchwała nr 14/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu

z dnia 17 maja 2017 roku

w sprawie udzielenia Panu Zygmuntowi Grajkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w związku z § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Zygmuntowi Grajkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 83 670 495 ważnych głosów z 83 670 495 akcji, co stanowi 71,51 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 83 670 495 głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących powzięto uchwałę numer 15/2017, o poniższej treści:

Uchwała nr 15/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie udzielenia Panu Bogumiłowi Jarosławowi Woźnemu absoluto-

rium z wykonania obowiązków w roku 2016 § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w związku z § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogumiłowi Jarosławowi Woźnemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. --------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 83 670 495 ważnych głosów z 83 670 495 akcji, co stanowi 71,51 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 83 670 495 głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących powzięto uchwałę numer 16/2017, o poniższej treści:

Uchwała nr 16/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie udzielenia Panu Bogumiłowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w związku z § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogumiłowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. ---------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------

W głosowaniu jawnym, w którym oddano 83 670 495 ważnych głosów z 83 670 495 akcji, co stanowi 71,51 % kapitału zakładowego, z czego oddano 73 011 768 głosów "za"(% głosów "za" 87,26), 10 658 727 głosów "przeciw" i 0 wstrzymujących powzięto uchwałę numer 17/2017, o poniższej procent treści:

Uchwała nr 17/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu z dnia 17 maja 2017 roku

w sprawie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1, 432, 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 26 pkt 6 Statutu Spółki Auto Partner S.A., z siedzibą w Bieruniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----------------------------------------------

§ 1.

• 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 11 700 000,00 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset tysięcy złotych) do kwoty 12 855 000,00 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), to jest o kwotę 1 155 000,00 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), w drodze emisji 11 550 000 (słownie: jedenastu milionów pięciuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda ("Akcje Serii J"). ------------------
• 1. Akcje Serii J zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. ----
• 1. Akcje Serii J będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2017, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku, na takich samych zasadach jak wszystkie pozostałe akcje Spółki. --------------------------
• 1. Akcje Serii J objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do oznaczonego adresata - Pana Aleksandra Piotra Góreckiego. -----------
• 1. Cena emisyjna Akcji Serii J wynosić będzie 4,90 zł (słownie: czt ery złote dziewięćdziesiąt groszy). ----------------------------
• 1. Umowa objęcia Akcji serii J zostanie zawarta w terminie do dnia 10 czerwca 2017 roku.------------------------------------

§ 2.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji serii J dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru Akcji Serii J przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały. --------

• 1. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji Akcji serii J.
• 1. Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się o dopuszcz enie i wprowadzenie Akcji Serii J do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.("GPW"). --------
• 1. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii J do obrotu na rynku regulowanym na GPW, w szczególności do: ------
• a) zawarcia umowy o rejestrację Akcji Serii J w depozycie papi erów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie ("KDPW"),
• b) zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową, na podstawie której instytucja ta będzie wykonywać wszystkie bądź wybrane czynności związane z emisją, objęciem oraz rejestracją Akcji Serii J w KDPW oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji Serii J na rynku regulowanym GPW, ---------------------------------
• c) podjęcia wszelkich czynności związanych z przydziałem Akcji Serii J na rzecz oznaczonego adresata, ------------------------
• d) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały, w tym podjęcia wszelkich działań niezbędnych do rejestracji Akcji Serii J w KDPW oraz dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii J do obrotu na rynku regulowanym GPW. --------------

§ 4.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii J oraz w związku z dokonaną w dniu 6 czerwca 2016 roku dematerializacją akcji Spółki, w wyniku której zgodnie z par. 8 ust. 4 Statutu Spółki akcje imienne serii A, B, C, D, E, F i G uległy przekształceniu na akcje na okaziciela serii A, B, C, D, E, F i G oraz akcje serii A i serii G przestały być akcjami uprzywilejowanymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: ------

"§ 7 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12 855.000,00 zł (dwanaście milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na:-----------

• 1) 1.000 (jeden tysiąc) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; ----------------
• 2) 111.110 (sto jedenaście tysięcy sto dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; ------------------------------------------
• 3) 160.386 (sto sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C000001 do C160386, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; --
• 4) 48.319.769 (czterdzieści osiem milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 00000001 do D 48319769, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; ----------------
• 5) 39.964.295 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E00000001 do E39964295, o

wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; ----------

• 6) 4.444.440 (cztery miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F0000001 do F4444440, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; ------------------------------------
• 7) 999.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od G000001 do G999000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; ----------
• 8) 23.000.000 (dwadzieścia trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od H00000001 do H23000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. --------------------
• 9) 11 550 000 (jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od J00000001 do J11550000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.".

oraz skreśla § 8 ust. 1 Statutu Spółki. ----------------------------

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki zmienionego na mocy niniejszej uchwały.

§ 5.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki określone w paragrafie 4 powyżej wchodzą w życie z dniem ich zarejestrowania przez sąd rejestrowy.

Załącznik do uchwały nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu

z dnia 17 maja 2017 roku

w sprawie w sprawie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji zwykłych na okaziciela Serii J w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki

Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru Akcji Serii J dotychczasowych akcjonariuszy Spółki

Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z planowanym podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu uchwały w sprawie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji zwykłych na okaziciela Serii J w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. -- Przeprowadzenie emisji Akcji Serii J w ramach subskrypcji prywatnej skierowanej do oznaczonego adresata - Pana Aleksandra Góreckiego jest związane z wypełnieniem przez Pana Aleksandra Góreckiego zobowiązania złożonego w oświadczeniu z dnia 5 kwietnia 2017 r. (uzupełnionego w dniu 6 kwietnia 2017 r.), iż środki netto, które pozyskał ze sprzedaży 11 688 300 akcji zostaną przez niego przeznaczone na dokapitalizowanie Spółki poprzez objęcie akcji nowej emisji po cenie równej cenie akcji sprzedawanych. Cena sprzedawanych akcji wyniosła 4,90 zł i była wynikiem budowania księgi popytu w transakcji ABB. Zarząd Spółki o złożonym przez Pana Aleksandra Góreckiego oświadczeniu informował w raporcie bieżącym nr 7 opublikowanym w dniu 5 kwietnia 2017 r. oraz raporcie bieżącym nr 8 opublikowanym w dniu 6 kwietnia 2017 r. Sprzedaż akcji, o których mowa powyżej została zrealizowana w dniu 6 kwietnia 2017 r. ---------------------------------- Środki pozyskane przez Spółkę z emisji Akcji serii J zostaną przeznaczone na

realizację celów strategicznych Auto Partner S.A. -------------------

W opinii Zarządu pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru emitowanych akcji serii J następuje w interesie Spółki i jest w pełni uzasadnione. ------------------------------------