Auto Partner S.A. — AGM Information 2016

Jun 3, 2016

Zarząd Auto-Spa S.A. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Sycowska 44,51-319), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379074 (dalej "Spółka") działając na podstawie art. 4021 oraz art. 399 ust. 1 Kodeksu Spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A na dzień 30 czerwca 2016 r., na godzinę 13.00, które odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Sycowskiej 44.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2.Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał

4.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

5.Wybór Komisji Skrutacyjnej

6.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

7.Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015

8.Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

9.Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015.

10.Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.

11.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.

12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

15.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 9/01/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 7 stycznia 2014 r.

16.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 11/01/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 7 stycznia 2014 r.

17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii A, E1, E2, E3, F, G, H, I, J, K, L, M, N1, N2, O i P do Alternatywnego Systemu na rynku NewConnect.

18.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii A, E1, E2, E3, F, G, H, I, J, K, L, M, N1, N2, O i P.

19.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta - www.spolka.auto-spa.pl.