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Mar 6, 2026

오토앤/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 안양시 만안구 안양로 133 (안양동) 5층, 안양과천상공회의소 중회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고안건: ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 - 당사의 제14기 정기주주총회에서 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. - 정기주주총회 의안 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결과 과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호의안	제14기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
2호의안	정관 일부 변경의 건	상법 개정 내용 반영, 사업목적 추가
3호의안	이사 선임의 건	-
3-1호의안	사외이사 이승창 선임의 건	-
4호의안	감사 선임의 건	-
4-1호의안	감사 양인석 선임의 건	-
5호의안	이사 보수 한도 승인의 건	-
6호의안	감사 보수 한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이승창	1969-05	3년	신규선임	2023.09~현재 단국대학교 SW융합학부 초빙교수 2023.11~현재 ㈜케플러인베스트 대표이사 2004.11~2023.08 중소벤처기업진흥공단 팀장	㈜케플러인베스트(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양인석	1961-05	3년	재선임	비상근	2023.03~현재 ㈜비즈쿼터링 대표이사, 오토앤㈜ 감사 2021.03~2024.03 ㈜대원산업 사외이사 2021.01~2022.12 송현그룹 고문 2020.01~2020.12 송현그룹 ㈜글로우원 대표이사/사장 2014.09~2019.12 송현그룹 송현홀딩스 대표이사/사장 2013.11~2014.09 사모펀드 한앤컴퍼니 ㈜코아비스 부사장 2004.03~2013.03 현대자동차그룹 기조실 CL사업부장/상무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	고압가스 판매업		사업영역 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
일반여행업	종합여행업	사업영역 확대
사업목적 삭제	-		-