AUTO& Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 19, 2023

오토앤/주주총회소집결의/(2023.09.19)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-11-03
시간	10:00
2. 장소		경기도 안양시 만안구 안양로 133 (안양동) 5 층, 안양과천상공회의소 중회의실
3. 의안 주요내용		1) 의결 사항 ○ 제1호: 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안: 사외이사 신윤호 선임의 건(재선임)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-09-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제12기 임시주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신윤호	1970-03	3	재선임	- 연세대학교 경영학 학사 - U of Michigan MBA 졸업 現) 코사인인베스트먼트 前) 삼성전자 前) 일신창투 前) HB인베스트먼트 前) 인터베스트	-