Auto Hrvatska d.d. Zagreb

AGM Information • Apr 29, 2019

ODLUKA

O PRIHVATU IZVJEŠĆA O ISPITIVANJU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA, GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA I IZVJEŠĆA O STANJU DRUŠTVA

Prihvaća se Izvješće o ispitivanju vođenja poslova društva, godišnjih financijskih izvješća i Izvješća o stanju društva.

U Zagrebu, 25. travnja 2019. godine

Predsjednik skupštine Tomislav Plejić

ODLUKA

O UPORABI DOBITKA FINANCIJSKE GODINE 2018.

Društvu je dana 30.08.2018. godine pripojeno društvo Auto Hrvatska Centar d.o.o. Kod pripajanja utvrđena je dobit u iznosu 931.468,26 kuna, te se ista raspoređuje u zadržanu dobit.

Dobitak društva financijske godine 2018. iznosi 45.958.968,71 kuna.

Dobitak društva za 2018. godinu raspoređuje se u zadržanu dobit.

Predsjednik skupštine Tomislavele

ODLUKA

O ISPLATI DIVIDENDE

Utvrđuje se visina dividende u iznosu od 24,00 kune po dionici.

Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti prethodnih godina u iznosu od 24,00 kune po dionici u ukupnom iznosu od 13.872.768,00 kuna.

Dividenda će se isplatiti do 31.05.2019. godine.

Dividenda pripada dioničaru koji je kao takav evidentiran u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. zaključno na dan 03.05.2019. godine.

Predsjednik skupštine Tomislav Plejić

ODLUKA

O DAVANJE RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA

Prihvaća se odluka o davanju razrješnice članovima Upravnog odbora.

Predsjednik skupštine Tomislav Plejić

ODLUKA

O DAVANJE RAZRJEŠNICE IZVRŠNIM DIREKTORIMA

Prihvaća se odluka o davanju razrješnice Izvršnim direktorima.

Predsjednik skupštine Tomislav Plejić

ODLUKA

O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA

Za revizora društva za 2019. godinu imenuju se Leitner REVIZIJA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70.

Predsjednik skupštine Tomislav Plejić

ODLUKA

O IZBORU DOPREDSJEDNIKA SKUPŠTINE

Za dopredsjednika Skupštine do opoziva imenuje se Ante Drmić iz Zagreba, Jurja ves 81, OIB: 80445045598.

U Zagrebu, 25. travnja 2019. godine

Predsjednik skupštine Tomislav Plejić

ODLUKA

O REZERVAMA

U skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima na dan 31.12.2017. godine formirane pričuve za otkup vlastitih dionica iznosile su 6.971.246,04 kuna.

U razdoblju 01.01.2018. do 31.12.2018. izdvojen je za otkup vlastitih dionica iznos od 8.427.605,00 kuna na teret ostalih pričuva, a s naslova smanjenja vlastitih dionica vraćen je iznos od 3.016.581,60 kuna.

Stanje pričuva za vlastite dionice na dan 31.12.2018. godine iznosi 12.382.269,44 kuna.

Stanje pričuva za otkup vlastitih dionica na dan 12.03.2019. godine iznosi 13.605.485,86 kuna.

Ovlašćuju se Izvršni direktori društva da uz suglasnost Upravnog odbora mogu stjecati vlastite dionice neposrednom pogodbom ili putem organiziranog tržišta. Navedene dionice mogu se ponuditi pod jednakim uvjetima radi stjecanja, zaposlenicima Auto Hrvatske d.d. i zaposlenicima u s njom povezanim društvima.

Navedene dionice mogu se ponuditi zaposlenicima i u skladu sa zaključenim ugovorima o opcijskoj kupnji dionica.

Daje se suglasnost Izvršnim direktorima za dodjelu prigodnog poklona u obliku dionica za novorođenu djecu zaposlenika Auto Hrvatske d.d. i djecu zaposlenika u s njom povezanim društvima.

Ovlašćuju se Izvršni direktori društva da uz suglasnost Upravnog odbora i prema utvrđenim kriterijima o stjecanju dionica Auto Hrvatske d.d., zaposlenicima Auto Hrvatske d.d. i zaposlenicima u s njom povezanim društvima izvrše dodjelu dionica Auto Hrvatske d.d., kao nagrade za sudjelovanju zaposlenika u raspodjeli ostvarene dobiti.

Utvrđene ovlasti traju dvije godine od donošenja odluke.

Predsjednik skupštine Tomislav Pleji