Auto Hrvatska d.d. Zagreb

AGM Information • Apr 28, 2017

ODLUKA

O PRIHVATU IZVJEŠĆA O ISPITIVANJU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA, GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA I IZVJEŠĆA O STANJU DRUŠTVA

Prihvaća se izvješće o ispitivanju vođenja poslova društva, godišnjih financijskih izvješća poslova društva i izvješće o stanju društva.

U Zagrebu, 27.04.2017. godine

Predsjednik skupštine Tomislav Plejić Clemen

ODLUKA

O UPORABI DOBITKA FINANCIJSKE GODINE 2016.

Dobitak društva financijske godine 2016. iznosi 35.032.284,12 kuna.

Dobitak društva za 2016. godinu raspoređuje se u zadržanu dobit.

U Zagrebu, 27.04.2017. godine

Predsjednik skupštine Tomislav Plejić ausle

$\lambda$ $\lambda$

ODLUKA

O ISPLATI DIVIDENDE

Utvrđuje se visina dividende u iznosu od 22,00 kune po dionici.

Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti prethodnih godina u iznosu od 22,00 kune po dionici u ukupnom iznosu od 12.927.442,00 kuna.

Dividenda će se isplatiti do 31.05.2017. godine.

Dividenda pripada dioničaru koji je kao takav evidentiran u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. zaključno na dan 05.05.2017. godine.

Manje izdvojena sredstva za isplatu dividende s naslova rezultata iz 2015. godine u iznosu od 2.550,00 kuna dodatno se izdvajaju iz zadržanog dobitka društva.

Predsjednik skupštine Tomislav Plejić Regio Territh

ODLUKA

O DAVANJE RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA

Prihvaća se odluka o davanju razrješnice članovima Upravnog odbora.

Predsjednik skupštine Tomislav Plejić

Ceuvide

ODLUKA

O DAVANJE RAZRJEŠNICE IZVRŠNIM DIREKTORIMA

Prihvaća se odluka o davanju razrješnice Izvršnim direktorima.

Predsjednik skupštine ้Tomislav Plejić fd.

ODLUKA

O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA

Za revizora društva za 2017. godinu imenuju se LeitnerLeitner REVIZIJA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70.

Predsjednik skupštine Tomislav Plejić A.

ODLUKA

O REZERVAMA

U skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima na dan 31.12.2015. godine formirane pričuve za otkup vlastitih dionica iznosile su 5.060.170,34 kuna.

U razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016. izdvojen je za otkup vlastitih dionica iznos od 1.787.094,52 kuna na teret ostalih pričuva, a s naslova smanjenja vlastitih dionica vraćen je iznos od 1.965.000,00 kuna.

Stanje pričuva za vlastite dionice na dan 31.12.2016. godine iznosi 5.238.075,82 kuna.

Stanje pričuva za otkup vlastitih dionica na dan 10.03.2017. godine iznosi 5.219.367,07 kuna.

Ovlašćuju se Izvršni direktori društva da uz suglasnost Upravnog odbora mogu stiecati vlastite dionice neposrednom pogodbom ili putem organiziranog tržišta. Navedene dionice mogu se ponuditi pod jednakim uvjetima radi stjecanja, zaposlenicima Auto Hrvatske d.d. i zaposlenicima u s njom povezanim društvima.

Navedene dionice mogu se ponuditi zaposlenicima i u skladu sa zaključenim ugovorima o opcijskoj kupnji dionica.

Daje se suglasnost izvršnim direktorima za dodjelu prigodnog poklona u obliku dionica za novorođenu djecu zaposlenika Auto Hrvatske d.d. i djecu zaposlenika u s njom povezanim društvima.

Ovlašćuju se Izvršni direktori društva da uz suglasnost Upravnog odbora i prema utvrđenim kriterijima o stjecanju dionica Auto Hrvatske d.d., zaposlenicima Auto Hrvatske d.d. i zaposlenicima u s njom povezanim društvima izvrše dodjelu dionica Auto Hrvatske d.d., kao nagrade za sudjelovanju zaposlenika u raspodjeli ostvarene dobiti.

Utvrđene ovlasti traju dvije godine od donošenja odluke.

Predsjednik skupštine Tomislav-Plejić Tamith