AUTEK CHINA INC — Capital/Financing Update 2021

Sep 14, 2021

证券代码：300595

证券简称：欧普康视

公告编号：2021-089

欧普康视科技股份有限公司

关于 2021 年度向特定对象发行股票预案及相关文件

修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月7日召开的公 司第三届董事会第十三次会议、2021年5月28日召开的2021年第一次临时股东大 会，审议通过了向特定对象发行股票的方案及相关事项。

公司于2021年8月23日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于调整公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》 等相关议案，同意公司对本次向特定对象发行股票的募集资金总额进行调整。根 据公司2021 年第一次临时股东大会的授权，本次文件修订无需提交公司股东大 会审议。

公司于2021年9月14日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十 五次会议，审议通过了《关于调整公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》 等相关议案，同意公司对本次向特定对象发行股票的募集资金总额进行调整。根 据公司2021 年第一次临时股东大会的授权，本次文件修订无需提交公司股东大 会审议。公司根据相关规定并结合自身实际情况，对2021年度向特定对象发行 股票预案及相关文件的部分内容进行了修订。本次修订的具体情况如下：

1 、 2021 年度向特定对象发行股票预案的修订情况

1、2021年	度向特定对象发行股票预案的修订	情况
章节	章节内容	修订情况
封面	封面	更新封面名称、日期
特别提示	特别提示	更新本次发行已履行的审议程序；更新募集资金总额及表格对应内容
释义	释义	更新“预案、本预案”释义

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	第一章 本次向特定对象发行股票	第一章 本次向特定对象发行股票	“一、公司基本情况”	“一、公司基本情况”	更新股本总额	更新股本总额
	方案概要		“四、本次向特定对象要”之“（四）发行数	发行方案概量”	更新本次发行股票数量；更新募集资金总额
			“五、本次募集资金投	向”	更新募集资金总额及表格对应内容
			“七、本次向特定对象公司控制权发生变化”	发行是否导致	更新本次向特定对象发行股票的数量上限
			“八本次向特定对象	行的审批程
			、序”之“（一）本次发的批准”	行方案已取得	更新本次发行已取得的批准
	第二章 董于本次募使用的可析	事会关集资金	“一、本次募集资金使	用计划”	更新募集资金总额及表格对应内
		行性分			容
	第三章 董于本次发司影响的分析	事会关行对公讨论与	“一、本次发行后公司业务划、公司章程、股东结构、构、业务结构的变动情况”次发行对公司股东结构的影	与资产整合计高管人员结之“（三）本响”	更新本次向特定对象发行股票的数量上限
			“六、本次股票发行相关风“（六）子公司较多带来的险”	险说明”之内控管理风	更新截止时间的描述
			“二、本次向特定对象即期回报情况及公司拟施” 之“（一）本次向	发行股票摊薄采取的填补措特定对象发行	更新募集资金总额金额；更新上市公司总股本表述；更新本次向
	第五章 与行相关的董声明及承诺	本次发事会事项	对即期回报的影响”		特定对象发行股票的数量上限
			“二、本次向特定对象即期回报情况及公司拟施” 之“（一）本次向对即期回报的影响”	发行股票摊薄采取的填补措特定对象发行	更新“1、假设条件”对应内容
			“二、本次向特定对象	发行股票摊薄
			即期回报情况及公司拟施” 之“（一）本次向对即期回报的影响”	采取的填补措特定对象发行	更新“2、对公司主要财务指标的影响”对应内容
				2

2

2 、 2021 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的修订情况

2、2021年	度向特定对象发行股票方案论证分析	报告的修订情况
章节	章节内容	修订情况
封面	封面	更新封面名称、日期
扉页	扉页	更新分析报告名称
五、本次发行方式的可行性	“（二）确定发行方式的程序合法合规”	更新本次发行已履行的审议程序
六、本次发行方案的公平性、合理性	“六、本次发行方案的公平性、合理性”	更新本次发行已履行的审议程序
七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	“（一）本次向特定对象发行对即期回报的影响”	更新募集资金总额金额；更新上市公司总股本表述；更新本次向特定对象发行股票的数量上限
	“（一）本次向特定对象发行对即期回报的影响”	更新“1、假设条件”对应内容
	“（一）本次向特定对象发行对即期回报的影响”	更新“2、对公司主要财务指标的影响”对应内容

3 、 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的修订情况

3、2021年	度向特定对象发行股票募集资金使用可	行性分析报告的修订情况
章节	章节内容	修订情况
封面	封面	更新封面名称、日期
一、本次募集资金使用计划	“一、本次募集资金使用计划”	更新募集资金总额及表格对应内容

4 、 2021 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体

承诺的修订情况

章节	章节内容	修订情况
正文	正文	更新本次发行尚需呈报批准的程序
一、本次向特定对象发行对即期回报的影响	“一、本次向特定对象发行对即期回报的影响”	更新募集资金总额金额；更新上市公司总股本表述；更新本次向特定对象发行股票的数量上限
	“一、本次向特定对象发行对即期回报的影响”	更新“（一）假设条件”对应内容
	“一、本次向特定对象发行对即期回报的影响”	更新“（二）对公司主要财务指标的影响”对应内容

本次向特定对象发行股票的方案及相关事项尚需经深交所审核通过、中国证 监会同意注册后方可实施。

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敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。

欧普康视科技股份有限公司董事会 二○二一年九月十四日

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