AUTEK CHINA INC — Board/Management Information 2021

Dec 31, 2021

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2021-115

欧普康视科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次

• 会议，以电子通讯及送达的方式发出会议通知。

• 2、会议于2021 年12 月31 日以通讯形式召开。

• 3、本次会议应参与表决董事9 人，实际参与表决董事9 人。

• 4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以通讯表决的方式，会议审议通过了以下议案：

（一）以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整2019 年限 制性股票激励计划首次授予数量的议案》。

因公司2021 年5 月实施了2020 年年度权益分派方案,2019 年首次授予的限 制性股票继续锁定的股票数量调整为1,606,920 股（含拟回购股份）。

具体内容详见本公告同日发布的《欧普康视关于2019 年限制性股票激励计 划首次授予部分第二期解除限售条件成就的公告》，监事会发表的意见、公司独 立董事就本议案发表的独立意见、律师出具的法律意见书，敬请详见中国证监会 指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于2019 年限制性 股票激励计划首次授予部分第二期解除限售的议案》。

公司2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就， 本批次激励对象共有21 人，其中满足本次100%解除限售条件的激励对象共计20 人，1 人满足部分解除限售条件。可申请解除限售的限制性股票数量为476,957

股，占目前公司总股本850,508,170 股的0.0560%。

具体内容详见本公告同日发布的《欧普康视关于2019 年限制性股票激励计 划首次授予部分第二期解除限售条件成就的公告》。监事会发表的意见、公司独 立董事就本议案发表的独立意见、律师出具的法律意见书，敬请详见中国证监会 指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整2019 年限 制性股票激励计划首次授予股份回购价格和回购数量的议案》。

公司董事会对2019 年限制性股票激励计划首次授予股份（第二期解除限售 部分）的回购价格及回购数量进行调整。本次调整后限制性股票激励计划回购价 格为11.1869 元/股，回购数量为5,119 股。

具体内容详见本公告同日发布的《欧普康视关于拟回购注销部分2019 年限 制性股票激励计划授予股份的公告》。监事会发表的意见、公司独立董事就本议 案发表的独立意见、律师出具的法律意见书，具体内容敬请详见中国证监会指定 的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟回购注销部分 2019 年限制性股票激励计划首次授予股份的议案》。

公司拟注销2019 年限制性股票激励计划首次授予的1 人持有的已获授未 解除限售的限制性股票5,119 股。

具体内容详见本公告同日发布的《欧普康视关于拟回购注销部分2019 年限 制性股票激励计划授予股份的公告》。监事会发表的意见、公司独立董事就本议 案发表的同意的独立意见、律师出具的法律意见书，具体内容敬请详见中国证监 会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整2021 年限制 性股票激励计划首次授予股票数量和授予人数的议案》。

公司2021 年限制性股票激励计划首次拟授予激励对象中，1 位激励对象因

个人资金筹集困难，自愿放弃了拟授予股份 28,000 股。原计划的首次授予的限 制性股票数量由1,608,400 股调整至1,580,400 股，授予人数由45 人调整为44 人。

具体内容详见本公告同日发布的《欧普康视关于2021 年限制性股票激励计 划相关事项的公告》。监事会发表的意见、公司独立董事就本议案发表的独立意 见、律师出具的法律意见书，调整后的激励对象名单及监事会发表的核实意见敬 请详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于2021 年限制性 股票激励计划首次授予事项的议案》。

2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的条件已经成就，以2021 年12 月31 日为授予日，向44 名激励对象授予1,580,400 股限制性股票，授予 价格为30.82 元/股。

具体内容详见本公告同日发布的《欧普康视关于2021 年限制性股票激励计 划相关事项的公告》。监事会发表的意见、公司独立董事就本议案发表的独立意 见、律师出具的法律意见书，敬请详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨 潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

（七）以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更公司注册资本 的议案》。

1、增加公司注册资本：鉴于公司2021 年限制性股票激励计划首次授予标的 股份已经确认授予日为2021 年12 月31 日，本次授予完成后，公司总股本将增 加1,580,400 股，公司注册资本将增加人民币1,580,400 元。

根据公司2021 年第二次临时股东大会授权，董事会决定在授予登记完成后 将及时办理增加注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。

2、减少公司注册资本：公司拟回购注销2019 年限制性股票激励计划（首次 授予)中 1 位激励对象合计持有的已获授未解除限售的限制性股票5,119 股。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司的注册资本和股份总数将由 于上述回购注销事项发生变动,公司股份总数将减少5,119 股，注册资本将减少 人民币5,119 元。本次工商变更前注册资本以公司变更登记时实际注册资本为准。

董事会提请股东大会授权公司董事会负责办理减少注册资本、修订公司章程

及工商变更登记等相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》。

鉴于公司拟变更注册资本事项，拟对《公司章程》相应条款进行修改，并提 请股东大会授权公司董事会负责办理相关工商变更手续。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三十一日