AUTEK CHINA INC — AGM Information 2021

Apr 16, 2021

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2021-032

欧普康视科技股份有限公司

关于2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增加临时提案基本情况

欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年3 月30 日在中 国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开2020 年年度股东大会通知的公 告》，计划于2021 年4 月30 日14:45 以现场与网络相结合的方式召开公司2020 年年度股东大会。

2021 年4 月15 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人陶悦群先生 书面提交的《关于提请欧普康视科技股份有限公司2020 年度股东大会增加临时 提案的函》，提请2020 年年度股东大会增加《关于调整<公司2020 年度利润分 配及送转股的预案>的议案》，提议将上述议案以临时提案的方式提交公司2020 年年度股东大会审议。

同日，公司董事会收到持股3%以上股东南京欧陶信息科技有限公司书面提 交的《关于提请欧普康视科技股份有限公司2020 年度股东大会增加临时提案的 函》，提请公司2020 年股东大会增加《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

二、新增议案的内容：

1.《关于调整<公司2020 年度利润分配及送转股的预案>的议案》

公司董事会收到公司控股股东、实际控制人陶悦群先生书面提交的《关于提 请欧普康视科技股份有限公司2020 年度股东大会增加临时提案的函》，提请2020 年年度股东大会增加《关于调整<公司2020 年度利润分配及送转股的预案>的议 案》，在公司2020 年度利润分配及送转股的预案的基础上，向全体股东增加派 发现金红利，即向全体股东每10 股增加派发现金红利人民币1.12 元（含税）。

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调整后的《公司2020 年度利润分配及送转股的预案》如下：

以公司现有总股本607,622,856 股为基数（无且不含回购股份），向全体股 东每10 股派发现金红利人民币2.05 元（含税），合计派发红利124,562,685.48 元，同时，向全体股东每10 股送红股3.5 股（含税），每10 股转增0.5 股，送 转股后公司股本将由607,622,856 股增加至850,671,998 股。

2.《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

公司董事会收到持股3%以上股东南京欧陶信息科技有限公司书面提交的 《关于提请欧普康视科技股份有限公司2020 年度股东大会增加临时提案的函》， 提请公司2020 年年度股东大会增加《关于修改<公司章程>部分条款的议案》， 公司董事会认为，股东南京欧陶信息科技有限公司该提案涉及的修改利润分配政 策符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）的相关规定，充分考虑了公司未来经营发展需要，有利于长期的、可持续性 的回报股东，符合股东长远利益。

三、提案人及其他情况：

陶悦群先生和南京欧陶信息科技有限公司作为公司持股3%以上股东，具备 临时提案人资格。提案人在股东大会正式召开十日前向本次股东大会召集人公司 董事会书面提交临时提案，其临时提案事项属于股东大会职权范围，有明确的议 题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》及 《公司章程》的规定，公司董事会在收到提案后2 日内发布本次增加临时提案后 的股东大会通知公告，同意将上述议案提交公司2020 年年度股东大会。

本次除增加《关于调整<公司2020 年度利润分配及送转股的预案>的议案》 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》两个临时提案、取消公司第三届董事会 第十次会议审议通过的《关于<公司2020 年度利润分配及送转股的预案>的议案》 （原股东大会通知中提案5.00）外，公司于2021 年3 月30 日披露于中国证监 会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2021-021）中其他事项不变。 增加临时提案后的《关于召开2020 年年度股东大会通知的公告(增加临时提案

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• 后)》（公告编号：2021-030）与本公告同日发布于巨潮资讯网。

四、备查文件：

• 1.股东陶悦群先生提交的《关于提请欧普康视科技股份有限公司2020 年度

• 股东大会增加临时提案的函》；

  • 2.陶悦群先生持股证明材料；

  • 3.股东南京欧陶信息科技有限公司提交的《关于提请欧普康视科技股份有限

• 公司2020 年度股东大会增加临时提案的函》；

  • 4.南京欧陶信息科技有限公司持股证明材料；

  • 5.公司第三届董事会第十一次会议决议。

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特此公告。

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欧普康视科技股份有限公司董事会

二○二一年四月十六日

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