Autech Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 7, 2026

오텍/주주총회소집결의/(2026.04.07)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-05-15
시간	09:00
2. 장소		충청남도 예산군 고덕면 예덕로 1033-36 본사 대회의실
3. 의결권행사기준일		2026-04-22
4. 이사회결의일(결정일)		2026-04-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 부의 안건의 구체적인 내용 및 세부 사항은 향후 이사회 결의 결과에 따라 일부 변경되거나 추가될 수 있으며, 확정 시 관련 내용을 지체 없이 재공시할 예정입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	총한도 :35억원
1-1	사내이사 강성희 보수한도 승인의 건	10억원
1-2	사내이사 강신욱 보수한도 승인의 건	10억원
1-3	사내이사 정인옥 보수한도 승인의 건	10억원
1-4	사외이사 김정만 보수한도 승인의 건	5억원