Autech Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

오텍/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	09:00
2. 장소		충청남도 예산군 고덕면 예덕로 1033-36 본사 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사 제35기 정기주주총회 보고사항은 다음과 같습니다. - 감사보고, 영업보고 및 내부회계 관리제도 운영실태 보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제35기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건(연결포함)	-
2	정관 일부 변경의 건	관련 법, 규정의 개정에 따른 조문정비 및 사업목적 추가
3	이사 선임의 건	-
3-1	사내이사 강신욱 선임(재선임)의 건	-
3-2	사외이사 김양진 선임(신규선임)의 건	-
4	감사 선임의 건	김충호 감사 재선임
5	이사보수한도 승인의 건	보수한도 전년과 동일
6	감사보수한도 승인의 건	보수한도 전년과 동일
7	이사회운영규정 전면 개정	(주주 제안사항 일부 반영)
8	자기주식보유처분계획 승인의 건	-
9	주주제안 의안	-
9-1	사외이사 독립성 및 이사회 견제 기능 강화	-
9-2	대표이사 겸직에 대한 관리 기준 수립 및 공개	-
9-3	대표이사 보수 산정 기준의 성과연동 및 상한 원칙 명문화	-
9-4	중장기 주주환원 정책 수립	-
9-5	자기주식 소각 정책 검토 및 실행 계획 수립	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강신욱	1985-01	3	재선임	現) (주)오텍그룹 미래전략본부 부사장 前) UTC, CCR 아시아 본부 일리노이대학교

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김양진	1956-01	3	신규선임	現) 법무법인대륙아주 고문 前) 우리투자증권 고문,우리금융지주 시너지추진 前) 우리은행 수석부행장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김충호	1951-10	3	재선임	상근	前)현대자동차 대표이사 사장 前)현대자동차 국내판매담당 사장 前)현대자동차 상용영업부문 담당 前)현대자동차 국내영업본부 본부장, 부사장 외

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	31. 수입자동차 및 수입건설기계의 판매와 용역대행업 32. 자동차 출고대행업 33. 자동차 운송 알선사업 34. 자동차 할부금융 중개업 35. 주차장 운영업 36. 고객 사후관리 서비스 및 콜센터사업 37. 자동차 대여 운송사업 38. 중고자동차 및 건설기계매매업 39. 위 각호에 관련된 부대사업 일체		사업 영역 확대 및 다각화 대비 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-