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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

오텍/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	09:00
2. 장소		충청남도 예산군 고덕면 예덕로 1033-36 본사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고안건 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제34기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건(연결포함) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 정인옥 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정인옥	1961-01	3	신규선임	現) 현대자동차 자문 前) 현대자동차 상용국내 사업부장 및 수소충전소구축TFT장 前) 상용본부 기획실장 및 영업실장