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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2024

오텍/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	9시
2. 장소		충청남도 예산군 고덕면 예덕로 1033-36 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고안건 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제33기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건(연결포함)(현금배당 100원) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 강성희 재선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 소남영 재선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강성희	1955-01	3	재선임	現) ㈜오텍그룹 대표이사 회장 現) 보치아국제스포츠연맹 고문 現) 한국냉동공조산업협회 회장
소남영	1958-09	3	재선임	現) ㈜오텍 대표이사 前) 동풍열달기아 총경리, 부사장 前) 동풍열달기아 총경리, 전무