Autech Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

오텍/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	9시
2. 장소		충청남도 예산군 고덕면 예덕로 1033-36 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고안건 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제32기(2022.01.01-2022.12.31) 재무제표 승인의 건(연결포함)(현금배당 130원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 강신욱 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 오명도 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강신욱	1985-01	3	재선임	現) (주)오텍그룹 미래전략본부 전무이사 前) UTC, CCR 아시아 본부 일리노이대학교

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오명도	1956-05	3	재선임	現) 서울시립대학교 교수 現) (주)오텍 사외이사 前) 한국생산기술연구원 수석연구원 前) 위스콘신대학교 연구교수	-