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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2022

오텍/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		충청남도 예산군 고덕면 예덕로 1033-36 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고안건   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계 관리제도 운용실태 보고   4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건   제1호 의안 : 제31기(2021.01.01-2021.12.31) 재무제표 승인의 건(연결포함)(현금배당 130원)   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 감사 선임의 건     제3-1호 의안 : 감사 백영남 재선임의 건   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
백영남	1945-01	3	재선임	상근	現) (주)오텍 감사 前) 경희대학교 기계공학과 명예교수 前) (사)한국자동차안전학회 명에회장 前) 국토해양부 자동차결함 심사위원장