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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

오텍/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		충청남도 예산군 고덕면 예덕로 1033-36 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고안건    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계 관리제도 운용실태 보고 나. 부의안건    제1호 의안 : 제30기(2020.01.01-2020.12.31) 재무제표 승인의 건(연결포함)(현금배당 130원)    제2호 의안 : 사내이사 소남영 이사 선임의 건    제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
소 남 영	1958-09	3년	신규선임	현) (주)오텍사장 전) 기아자동차 중국법인 총경리

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	기타 기계 및 장비제조업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-