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AGM Information • Mar 28, 2024

오텍/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 33기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	211,614		- 매출액
- 부채총계	80,593		- 영업이익	-2,712
- 자본금	7,696		- 당기순이익	-15,624
- 자본총계	131,020		*주당순이익(원)	-1,100
나. 연결	- 자산총계	608,353		- 매출액
- 부채총계	445,626		- 영업이익	-9,765
- 자본금	7,696		- 당기순이익	-20,695
- 자본총계	162,727		*주당순이익(원)	-1,213
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,420,568,900
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.23
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				총2명(사내이사 2명 재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가.보고안건 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제33기(2023.01.01-2023.12.31) 재무제표 승인의 건(연결포함)(현금배당 100원) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 강성희 재선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 소남영 재선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-02-28 주주총회소집결의 2024-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 참고서류 2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강성희	1955-01	3	재선임	現) ㈜오텍그룹 대표이사 회장 現) 보치아국제스포츠연맹 고문 現) 한국냉동공조산업협회 회장
소남영	1958-09	3	재선임	現) ㈜오텍 대표이사 前) 동풍열달기아 총경리, 부사장 前) 동풍열달기아 총경리, 전무