Autech Corporation

AGM Information • Mar 29, 2023

오텍/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 32기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	198,844		- 매출액
- 부채총계	82,478		- 영업이익	319
- 자본금	7,696		- 당기순이익	-30,040
- 자본총계	116,366		*주당순이익(원)	-2,110
나. 연결	- 자산총계	611,455		- 매출액
- 부채총계	469,312		- 영업이익	-19,061
- 자본금	7,696		- 당기순이익	-38,776
- 자본총계	142,143		*주당순이익(원)	-2,284
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	130
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,846,739,570
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.15
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				총 2명(사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가.보고안건 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제32기(2022.01.01-2022.12.31) 재무제표 승인의 건(연결포함)(현금배당 130원) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 강신욱 재선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사외이사 오명도 재선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-28 주주총회소집결의 2023-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-14 참고서류 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-21 사업보고서(일반법인) 2023-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강신욱	1985-01	3	재선임	現) (주)오텍그룹 미래전략본부 전무이사 前) UTC, CCR 아시아 본부 일리노이대학교

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오명도	1956-05	3	재선임	現) 서울시립대학교 교수 現) (주)오텍 사외이사 前) 한국생산기술연구원 수석연구원 前) 위스콘신대학교 연구교수	-