Autech Corporation

AGM Information • Feb 21, 2020

오텍/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		충청남도 예산군 고덕면 예덕로 1033-36 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고안건   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건   제1호 의안 : 제29기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)                재무상태표,손익계산서,이익잉여금                처분계산서,자본변동표,현금흐름표                및 주석(안)의 승인의 건(연결포함)                (현금배당:130원)   제2호 의안 : 이사 선임의 건      제2-1호 의안:사내이사 강신욱 이사 선임의 건      제2-2호 의안:사외이사 오명도 이사 선임의 건   제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강신욱	1985-01	3	재선임	- 現 오텍그룹 미래전략실 상무 - 前 UTC, CCR 아시아 본부 - 일리노이대학교

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오명도	1956-05	3	신규선임	- 現 서울시립대학교 교수 - 前 한국생산기술연구원    수석연구원 - 前 위스콘신대학교 연구   교수	-