Autech Corporation

AGM Information • Mar 24, 2020

오텍/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 29기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	211,377		- 매출액
- 부채총계	64,594		- 영업이익	1,380
- 자본금	7,696		- 당기순이익	11,051
- 자본총계	146,782		*주당순이익(원)	744
나. 연결	- 자산총계	538,032		- 매출액
- 부채총계	347,866		- 영업이익	30,541
- 자본금	7,696		- 당기순이익	14,191
- 자본총계	190,166		*주당순이익(원)	719
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	130
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,883,532,560
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고 안건  1) 영업보고  2) 감사보고  3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제29기(2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 주석 승인의 건 (연결포함) (원안대로 승인) 제2호 의안 : 이사·사외이사 선임의건   2-1) 사내이사 강신욱 선임의 건   (원안대로 승인)   2-2) 사외이사 오명도 선임의 건   (원안대로 승인)    제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인)        제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인)
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-02-21 주주총회소집결의 2020-02-21 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-05 참고서류 2020-03-06 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강신욱	1985-01	3	재선임	現) 오텍그룹 미래전략실 상무 前) UTC, CCR 아시아 본부

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오명도	1956-05	3	신규선임	現) 서울시립대학교 공과대학 교수 前) 한국생산기술연구원 수석연구원 前) 한국생산기술연구원 선임연구원 前) 위스콘신대학교 연구교수	해당사항 없음