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AGM Information • Feb 21, 2019

오텍/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		충청남도 예산군 고덕면 예덕로 1033-36 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고안건   1) 영업보고   2) 감사보고   3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고   4) 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건   제1호 의안 : 제28기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)                재무상태표,손익계산서,이익잉여금                처분계산서,자본변동표,현금흐름표                및 주석(안)의 승인의 건(연결포함)   제2호 의안 : 이사 선임의 건   제3호 의안 : 감사 선임의 건   제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정필경	1958-05	3	재선임	- 現 오텍캐리어 사장 - 前 현대자동차(주) 해외영업본부, 국내영업   전무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
백영남	1945-01	3	재선임	상근	- 前 경희대학교 기계공학과   명예교수 - 前 (사)한국자동차안전학회   명예회장 - 前 국토해양부 자동차결함   심사위원장