Autech Corporation

AGM Information • Mar 25, 2019

오텍/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	214,235		- 매출액
- 부채총계	71,809		- 영업이익	1,867
- 자본금	7,696		- 당기순이익	15,427
- 자본총계	142,426		*주당순이익(원)	1,035
나. 연결	- 자산총계	519,440		- 매출액
- 부채총계	336,857		- 영업이익	29,823
- 자본금	7,696		- 당기순이익	18,735
- 자본총계	182,583		*주당순이익(원)	995
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,492,375,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고안건  1) 영업보고  2) 감사보고  3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고  4) 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건  제1호 의안 : 제28기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서,자본변동표,현금흐름표및 주석(안)의 승인의 건(연결포함) (원안대로 승인)  제2호 의안 : 이사 선임의 건 (원안대로 승인)  제3호 의안 : 감사 선임의 건 (원안대로 승인)  제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인)  제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인)
5. 주주총회일자				2019-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-06 참고서류 2019-02-21 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-21 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정필경	1958-05	3	재선임	- 現 오텍캐리어 사장 - 前 현대자동차(주) 해외영업본부, 국내영업   전무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
백영남	1945-01	3	재선임	상근	- 前 경희대학교 기계공학과   명예교수 - 前 (사)한국자동차안전학회   명예회장 - 前 국토해양부 자동차결함   심사위원장