AUSTEM CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 22, 2019

오스템/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		충남 천안시 동남구 수신면 수신로 739 본사 2층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계제도 운용보고 나. 부의안건       제1호 의안 : 제 29기 연결재무제표 및 별도                   재무제표 승인의 건       제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건       제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)                    후보자 : 박명원       제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명)                    후보자 : 권오봉       제5호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건       제6호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박명원	1951-01	3년	신규선임	오스템 부사장 역임 현 오스템 사장(2019년1월1일부)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권오봉	1957-01	3년	신규선임	상근	- 2015년 3월까지 오스템 상무 역임