AUSTEM CO.,LTD

AGM Information • Mar 22, 2024

오스템/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제34기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	141,176		- 매출액
- 부채총계	47,128		- 영업이익	17,317
- 자본금	14,000		- 당기순이익	1,975
- 자본총계	94,048		*주당순이익(원)	74
나. 연결	- 자산총계	159,402		- 매출액
- 부채총계	59,046		- 영업이익	9,904
- 자본금	14,000		- 당기순이익	7,445
- 자본총계	100,356		*주당순이익(원)	325
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,332,500,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.66
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				○ 신규선임 - 사내이사 1명(김민석)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제34기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 ⑤ 제 34기 연결 및 별도 재무제표 보고(1주당 배당금 : 50원) 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김민석) -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제449조의2 및 정관 제 43조 5항에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의 등의 요건을 충족하여, 연결 및 별도재무제표를 주주총회에서 보고하였음. - 연결 및 별도 재무제표의 이사회 승인일은 2024년 03월 18일 임.
※관련공시		2024-03-07 주주총회소집공고 2024-02-22 주주총회소집결의 2024-02-22 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김민석	1976-12	3년	신규선임	現 오스템 사장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-