AUSTEM CO.,LTD — AGM Information 2020

Feb 24, 2020

오스템/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		충남 천안시 동남구 수신면 수신로 739 본사 2층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계제도                 운영보고, 연결 및 별도 재무제표                  보고      나. 부의안건       제1호 의안 : 이사 선임의 건         제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명)         제1-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명)                    제2호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건              제3호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정우	1948-09	3년	재선임	오스템 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
명장호	1975-09	3년	신규선임	현 참회계법인 대표 전 삼일회계법인 근무	포천민자발전(감사)