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Regulatory Filings • Mar 29, 2021

오로스테크놀로지/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	28,752		- 매출액
- 부채총계	8,577		- 영업이익	1,766
- 자본금	3,681		- 당기순이익	1,134
- 자본총계	20,175		*주당순이익(원)	154
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사(상근) 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		20
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제18기 (2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제2호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명 / 후보자 : 박진석) \=> 원안대로 승인 제3호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 \=> 원안대로 승인 제4호의안 : 정관 일부 변경의 건 \=> 원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-사외이사 선임비율 당사는 개별 자산 1천억원 미만인 회사로서 벤처특별법상의 벤처기업이므로 상법상 사외이사 의무 선임비율인 25% 미달에 해당되지 않습니다. -비상근 감사 상법 제542조의 10제1항 상근감사를 두어야 하는 상장회사는 대통령령으로 최근 사업연도말 현재 자산총액이 1천억원 이상인 상장회사를 말하므로 당사는 비상근감사로 운영하고 있습니다.
※관련공시		2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-05 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박진석	1973-10	3	신규선임	청주대학교 반도체공학부 졸업 니콘프레시전코리아(주) 사업개발 차장 (주)오로스테크놀로지 영업총괄 상무이사