AUROS TECHNOLOGY, INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2021

오로스테크놀로지/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	11:00 (오전)
2. 장소		경기도 화성시 노작로 199 (라마다동탄호텔)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 감사의 감사보고   2) 영업보고   3) 외부감사인 선임보고   나. 결의사항   제1호의안 : 제18기(2020.01.01~2020.12.31) 재무               제표승인(이익잉여금처분계산서 포함)              의 건   제2호의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자:박진석)   제3호의안 : 주식매수선택권 부여의 건   제4호의안 : 정관일부변경의 건   제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건   제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박진석	1973-10	3	신규선임	청주대학교 반도체공학부 졸업 니콘프레시전코리아㈜ 사업개발팀 차장 ㈜오로스테크놀로지 상무이사