AUROS TECHNOLOGY, INC. — AGM Information 2025

Feb 25, 2025

오로스테크놀로지/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-20
시간	10:00 (오전)
2. 장소		경기도 화성시 동탄산단6길 15-23 본관 4층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 결의사항 제1호의안 : 제22기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표승인(이익잉여금처분계산서포함)의 건 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 이준우 재선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 최성원 재선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 최용근 재선임의 건 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사 민경진 신규선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사 이평구 신규선임의 건 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이준우	1969-05	3년	재선임	부산대학교 물리학과 졸업 현대정보기술 선임연구원 나노메트릭스코리아㈜ 기술연구소 수석연구원 ㈜오로스테크놀로지, R&D 상무이사 ㈜오로스테크놀로지 대표이사
최성원	1969-05	3년	재선임	University of California, Los Angeles 기계공학 박사 졸업 ㈜삼성전자 반도체 연구소 책임연구원 ㈜IBM ISDA (International Semiconductor Development Alliance) BEOL Litho 공정 리더 ㈜삼성전자 반도체 연구소 수석연구원 ㈜에프에스티 부사장 ㈜오로스테크놀로지 대표이사
최용근	1958-01	3년	재선임	고려대학교 물리학 졸업 ㈜SK하이닉스 제조공장 관리그룹담당 상무이사 ㈜에프에스티 부사장 ㈜오로스테크놀로지 사장 ㈜오로스테크놀로지 고문

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민경진	1960-03	3년	신규선임	서강대학교 영어영문학 및 경제학 석사 연세대학교 경제대학원 멘체스터대학교 MBA 미래에셋증권 부사장 미래에셋증권 IB 전문위원 이수스페셜티케미컬 상임감사	이수스페셜티케미컬 상임감사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이평구	1953-08	3년	신규선임	상근	연세대학교 경영학과 졸업 미국 USIU MBA 서울대 경영대학원 최고경영자과정 한국수출입은행 이사 부행장 세계은행 IFC 법무법인 정률 상임고문 ㈜한일네트웍스 사외이사 서울보증보험 사외이사 겸 감사위원장