AUROS TECHNOLOGY, INC.

AGM Information • Mar 28, 2022

오로스테크놀로지/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	74,884		- 매출액
- 부채총계	10,415		- 영업이익	1,956
- 자본금	4,683		- 당기순이익	1,838
- 자본총계	64,469		*주당순이익(원)	203
나. 연결	- 자산총계	74,725		- 매출액
- 부채총계	10,266		- 영업이익	1,937
- 자본금	4,683		- 당기순이익	1,797
- 자본총계	64,459		*주당순이익(원)	199
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 재선임 (이준우, 유재만) 사내이사 2명 신규선임 (최용근. 최성원) 사외이사 1명 재선임 (임인상) 사외이사 1명 신규선임 (강신일) 감사 1명 재선임(김성은)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제19기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표승인(이익잉여금처분계산서포함)의 건 \=> 원안대로 승인 제2호의안 : 사내이사 선임의 건    -제2-1호 의안 : 사내이사 이준우 재선임의 건    -제2-2호 의안 : 사내이사 유재만 재선임의 건    -제2-3호 의안 : 사내이사 최용근 신규선임의 건    -제2-4호 의안 : 사내이사 최성원 신규선임의 건 \=> 원안대로 승인 제3호의안 : 사외이사 선임의 건    -제3-1호 의안 : 사외이사 임인상 재선임의 건    -제3-2호 의안 : 사외이사 강신일 신규선임의 건 \=> 원안대로 승인     제4호의안 : 감사 선임의 건    -제4-1호 의안 : 감사 김성은 재선임의 건 \=> 원안대로 승인   제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-18 감사보고서 제출 2022-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이준우	1969-05	3년	재선임	부산대학교 물리학과 학사 나노메트릭스코리아㈜ 기술연구소 수석연구원 ㈜오로스 설립 ㈜오로스 R&D 설립 ㈜오로스테크놀로지, R&D 상무이사 ㈜오로스테크놀로지 대표이사
유재만	1972-02	3년	재선임	경희대학교 대학원 MBA 석사 ㈜에프에스티 재무부문 이사 ㈜오로스테크놀로지 CFO 상무이사
최용근	1958-01	3년	신규선임	고려대학교 물리학 학사 ㈜SK하이닉스 제조공정 관리그룹담당 상무 ㈜에프에스티 부사장 ㈜오로스테크놀로지 사장
최성원	1969-08	3년	신규선임	University of Illinois at Urbana-Champaign 기계공학 학사 University of California, Los Angeles 기계공학 박사 삼성전자 반도체 연구소, 책임연구원 세계최초 EUV AP 양산 Project 총괄 리더 ㈜에프에스티 부설연구소장, 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임인상	1950-04	3년	재선임	서울대학교 공과대학, 조선공학과 학사 미국 NorthwesternUniversity,기계공학 박사 ASML Korea 회장 Advanced Energy Korea 회장 ㈜오로스테크놀로지 사외이사	아티초크 대표이사
강신일	1962-08	3년	신규선임	고려대학교 기계공학 Cornell University, 기계공학 박사 삼성전자 주식회사 기술고문 연세대학교 공과대학 기계공학과 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김성은	1960-04	3년	재선임	비상근	단국대학교 회계학과 학사 외환카드종합기획부장, 리스크관리팀장 외환은행 개인신용관리부장 외환은행 동탄신도시지점 지점장 ㈜오로스테크놀로지 감사