AURORA WORLD Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

오로라/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		서울 강남구 테헤란로 626 메디톡스 비즈니스센터 지하1층 M1, M2 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제41기 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	-
2	사내이사 노재연 선임의 건 (재선임) 사내이사 홍기선 선임의 건 (재선임)	-
3	이사 보수한도 승인의 건(3,000백만원)	-
4	감사 보수한도 승인의 건(300백만원)	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노재연	1984-09	3	재선임	미국 브라운대학교 오로라월드(주) 대표이사
홍기선	1959-12	3	재선임	오로라월드(주) 캐릭터완구 총괄 오로라월드 마케팅부, 미주본부장, 사내이사 미국 UCLA(Executive Management Course) 명지대학교