Aurisco Pharmaceutical Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 28, 2021

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2021-012

奥锐特药业股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2021 年4 月27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2021 年4 月23 日以邮件结合通讯方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会 议由董事长彭志恩召集并主持，应到董事9 人，实到董事9 人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《奥锐特 药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法 有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份 有限公司2021 年第一季度报告》全文和正文。

2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份

有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-013）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司董事会

2021 年4 月29 日