Aurea — AGM Information 2014

Jun 27, 2014

Assemblée Générale Mixte du 26/06/2014 - Compte-rendu -

L'assemblée générale mixte du groupe AUREA, qui s'est tenue le 26/06/2014 sous la présidence de Monsieur Joël PICARD, a approuvé l'ensemble des résolutions figurant à l'ordre du jour à l'exception de la 13ème résolution (augmentation de capital réservée aux salariés).

Nombre d'actions composant le capital social :	11.600.000
Nombre d'actions ayant le droit de vote (*) :	11.349.712
Nombre de droits de vote (**) :	18.300.920
Nombre de droits de vote des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance :	14.142.136

Quorum obtenu : Le total des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance représente 7.191.386 actions, soit 63,36% des actions ayant le droit de vote.

(*) 11.600.000 – 248.088 actions autodétenues - 2.200 actions détenues par le contrat de liquidité (**) Incluant les droits de vote double, déduction faite des actions d'autocontrôle (programme de rachat et contrat de liquidité)

1 ère résolution	Approbation des comptes sociaux et quitus aux administrateurs.	Adoptée Pour Contre Abstention	14.142.136 0 0
2 ème résolution	Affectation du résultat.	Adoptée Pour Contre Abstention	14.142.136 0 0
3 ème résolution	Option de paiement des dividendes en numéraire ou en actions.	Adoptée Pour Contre Abstention	14.142.136 0 0
4 ème résolution	Approbation des comptes consolidés.	Adoptée Pour Contre Abstention	14.142.136 0 0
5 ème résolution	Conventions règlementées. (Quorum spécifique de 54,72%)	Adoptée Pour Contre Abstention Nombre de voix des actionnaires n'ayant pas pris part au vote conformément à la loi : 4.187.380	9.950.020 4.736 0
6 ème résolution	Versement de jetons de présence.	Adoptée Pour Contre Abstention	14.141.930 206 0
7 ème résolution	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Joël PICARD.	Adoptée Pour Contre Abstention	14.137.606 4.530 0

8 ème résolution	Renouvellement du mandat d'administrateur de la société FINANCIERE 97.	Adoptée Pour Contre Abstention	14.137.606 4.530 0
9 ème résolution	Autorisation à donner au conseil d'administration pour opérer sur les actions de la société.	Adoptée Pour Contre Abstention	14.137.400 4.736 0
10ème résolution	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'émettre des obligations à bons de souscription et / ou d'acquisition d'actions remboursables (OBSAAR)	Adoptée Pour Contre Abstention	14.136.875 5.261 0
11ème résolution	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'attribuer des options de souscription ou d'achat d'actions au profit des salariés et mandataires sociaux, dans la limite de 1% du capital	Adoptée Pour Contre Abstention	14.136.525 5.611 0
12ème résolution	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'attribuer des actions gratuites au profit des salariés et mandataires sociaux, dans la limite de 1% du capital	Adoptée Pour Contre Abstention	13.063.395 1.078.741 0
13ème résolution	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'une augmentation de capital réservée aux salariés dans le cadre des articles L.3332- 18 et L.3332-19 du Code du travail.	Rejetée Pour Contre Abstention	2.481.163 11.660.973 0
14 ème résolution	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social, conformément aux dispositions de l'article L.225-209 du Code de commerce.	Adoptée Pour Contre Abstention	14.141.199 937 0
15 ème résolution	Modification de l'article 6 des statuts, aux fins de supprimer la mention du capital social initial et des augmentations de capital en numéraire.	Adoptée Pour Contre Abstention	14.141.930 206 0
16 ème résolution	Pouvoirs pour formalités.	Adoptée Pour Contre Abstention	14.142.136 0 0

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AUREA est un pôle de regroupement de PME spécialisées dans le développement durable. Le groupe, pur acteur de l'économie circulaire, est leader en Europe de la régénération des huiles noires moteur, pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés et dans le recyclage du PVC rigide. Il est également recycleur de plastiques complexes et d'emballages, recycleur et affineur d'aluminium, recycleur de cuivre et producteur d'alliages cuivreux, recycleur de zinc. Il est aussi un acteur reconnu du traitement et de la décontamination de déchets mercuriels.

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