Aurea — AGM Information 2013

Jun 27, 2013

Assemblée Générale Mixte du 26/06/2013 Compte-rendu

L'assemblée générale mixte du groupe AUREA, qui s'est tenue le 26/06/2013 sous la présidence de Monsieur Joël PICARD, a approuvé l'ensemble des résolutions figurant à l'ordre du jour à l'exception de la 13ème résolution (augmentation de capital réservée aux salariés).

Nombre d'actions composant le capital social :	11.842.054
Nombre d'actions ayant le droit de vote (*) :	11.401.091
Nombre de droits de vote (**) :	17.930.141

Nombre de droits de vote des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 14.008.266

Quorum obtenu : Le total des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance représente 7.479.803 actions, soit 65,61% des actions ayant le droit de vote.

(*) 11.842.054 – 437.963 actions autodétenues - 3 000 actions détenues par le contrat de liquidité (**) Incluant les droits de vote double, déduction faite des actions d'autocontrôle (programme de rachat et contrat de liquidité)

1ère résolution	Approbation des comptes sociaux et quitus aux administrateurs.	Adoptée Pour Contre Abstention	14.008.266 0 0
2ème résolution	Affectation du résultat.	Adoptée Pour Contre Abstention	14.008.266 0 0
3ème résolution	Option de paiement des dividendes en numéraire ou en actions.	Adoptée Pour Contre Abstention	13.984.050 24.216 0
4ème résolution	Approbation des comptes consolidés.	Adoptée Pour Contre Abstention	14.008.266 0 0
5ème résolution	Conventions règlementées. (Quorum spécifique de 57,95%)	Adoptée Pour Contre Abstention Nombre de voix des actionnaires n'ayant pas pris part au vote conformément à la loi : 4.052.375	9.950.313 5.578 0
6ème résolution	Versement de jetons de présence.	Adoptée Pour Contre Abstention	13.983.705 24.561 0
7ème résolution	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Antoine DIESBECQ.	Adoptée Pour Contre Abstention	14.002.893 5.373 0

8ème résolution	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Bernard GALLOIS.	Adoptée Pour Contre Abstention	13.810.152 198.114 0
9ème résolution	Autorisation à donner au conseil d'administration pour opérer sur les actions de la société.	Adoptée Pour Contre Abstention	13.834.163 174.103 0
10ème résolution	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet, avec maintien du droit préférentiel de souscription, (i) d'augmenter le capital social par émission de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la société ou par incorporation de bénéfices, primes, réserves ou autres ou (ii) d'émettre des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance.	Adoptée Pour Contre Abstention	13.810.152 198.114 0
11ème résolution	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet, avec suppression du droit préférentiel de souscription, (i) d'augmenter le capital social par émission de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la société ou (ii) d'émettre des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance.	Adoptée Pour Contre Abstention	12.779.575 1.228.691 0
12ème résolution	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par offres réservées à des investisseurs qualifiés et/ou un cercle restreint d'investisseurs, (i) d'augmenter le capital social par émission de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la société ou (ii) d'émettre des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance.	Adoptée Pour Contre Abstention	12.779.575 1.228.691 0
13ème résolution	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'une augmentation de capital réservée aux salariés dans le cadre des articles L.3332-18 et L.3332-19 du Code du travail.	Rejetée Pour Contre Abstention	1.231.535 12.776.731 0
14ème résolution	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social, conformément aux dispositions de l'article L.225-209 du Code de commerce.	Adoptée Pour Contre Abstention	13.984.050 24.216 0
15ème résolution	Pouvoirs pour formalités.	Adoptée Pour Contre Abstention	14.008.266 0 0

AUREA est un pôle de regroupement de PME spécialisées dans le développement durable. Le groupe est notamment n°1 en Europe de la régénération des huiles noires moteur, n°1 en Europe pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader en Europe dans le recyclage du PVC rigide. Il est également recycleur de plastiques complexes et d'emballages, recycleur et affineur d'aluminium, recycleur de cuivre et producteur d'alliages cuivreux.

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Communiqué du 27/06/2013 après bourse