Aura — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 28, 2025

אאורה השקעות בע"מ

)"החברה"(

כתב הצבעה לפי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו2005- )"התקנות" או "תקנות ההצבעה"(

חלק ראשון

• .1 שם החברה: אאורה השקעות בע"מ.
• .2 סוג האסיפה הכללית, המועד ומקום כינוסה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של ה חברה, אשר תתכנס ביום א', 5 באוקטובר ,2025 בשעה 15:00 במשרדי החברה בדרך מנחם בגין ,132 מרכז עזריאלי )מגדל משולש(, קומה ,40 תל אביב- יפו 6701101 )"האסיפה" או "האסיפה הכללית"(.

.3 פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח ההחלטה המוצעת

.3.1 נושא מס' 2 - מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

לפרטים בדבר נושא זה ראו סעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה )להלן: "דוח הזימון"( )אשר כתב הצבעה זה מצורף אליו(.

נוסח החלטה מוצעת: לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון ליאון אורליצקי ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

.3.2 נושאים מס' 3-6 - מינוי של דירקטורים בחברה )שאינם דירקטורים חיצוניים(

לפרטים בדבר נושא זה ראו סעיף 1.3 לדוח הזימון.

נוסח החלטות מוצעות:

• נושא מס' 3 לאשר את מינויו מחדש של מר גדי קורן )יו"ר הדירקטוריון( כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.
• נושא מס' 4 – לאשר את מינויו מחדש של מר משה שמעוני )דירקטור בלתי תלוי( כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.
• נושא מס' 5 לאשר את מינויה מחדש של גב' נאווה אופק שפר כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

• נושא מס' 6 – לאשר את מינויו מחדש של מר ירון בלום )דירקטור בלתי תלוי( כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

.3.3 נושא מס' 7 – אישור הסדר תיחום פעילות עם מר יעקב אטרקצ'י, מנכ"ל ובעל שליטה בחברה.

מוצע לאשר הסדר תיחום פעילות בין החברה לבין מר יעקב אטרקצ'י )מנכ"ל ובעל שליטה(, בהתאם למפורט בחלק ב' לדוח הזימון )להלן: "הסדר תיחום הפעילות"(.

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר הסדר תיחום הפעילות עם מר יעקב אטרקצ'י, מנכ"ל ובעל שליטה בחברה , כמפורט בחלק ב' לדוח הזימון.

.3.4 נושא מס' 8 – אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה

מוצע לאשר את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה, בהתאם למפורט בחלק ג' לדוח הזימון )להלן: "מדיניות התגמול"(.

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מדיניות התגמול, המצ"ב כנספח ב' לדוח זימון האסיפה, בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות, התשנ"ט,1999- וכמפורט בחלק ג' לדוח הזימון.

.3.5 נושא מס' 9 – אישור ועדכון תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה

מוצע לאשר את את תנאי הכהונה וההעסקה המעודכנים של מנכ"ל החברה, בהתאם למפורט בחלק ד' לדוח הזימון )להלן: "תנאי הכהונה המעודכנים"(.

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את תנאי הכהונה המעודכנים של מנכ"ל החברה, אשר הינו בעל השליטה בה, לתקופה בת שלוש שנים החל מיום 24 באוגוסט ,2025 כמפורט בחלק ד' לדוח הזימון, לרבות הארכת תוקף מתן פטור והתחייבות לשיפוי.

.4 המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת

ניתן לעיין בדוח הזימון )אשר כתב הצבעה זה מצורף אליו(, בנספחיו לרבות הצהרות המועמדים לכהונה כדירקטורים חיצוניים ובנוסח המלא של ההחלטה המוצעת במשרדי החברה אשר נמצאים בדרך מנחם בגין ,132 מרכז עזריאלי )מגדל משולש(, קומה ,40 תל אביב- יפו ,6701101 בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש עם מר אריאל פשין, טל': ,03-7181910 וזאת עד ליום האסיפה. כמו כן, ניתן לעיין באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: il.gov.isa.magna.www ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ .www.tase.co.il :שכתובתו

.5 הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום, אשר לגביה ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה

• .5.1 הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות המוצעות המפורטת בסעיף 3.1 לעיל )נושא מס' 2 שעל סדר היום( ובסעיף 3.2 לעיל )נושאים מס' 3-6 שעל סדר היום(, הינו רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, הרשאים להצביע והצביעו באסיפה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.
• .5.2 הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המוצעת המפורטת בסעיף 3.3 לעיל )נושא מס' 7 שעל סדר היום( ובסעיף 3.5 לעיל )נושא מס' 9 שעל סדר היום(, בהתאם לסעיף 275)א( לחוק החברות, התשנ"ט- 1999 )להלן: "חוק החברות"( הוא רוב רגיל של בעלי המניות המשתתפים בהצבעה )בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות יפויי כח או כתב הצבעה או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

)1( במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

)2( סך קולות המתנגדים בקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה )1( לא עלה על שיעור של שני אחוזים )2%( מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

.5.3 הרוב הנדרש לאישור ה החלטה המוצעת המפורטת בסעיף 3.4 לעיל )נושא מס' 8 שעל סדר היום(, הוא רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הזכאים להצביע באסיפה והצביעו בה בעצמם או באמצעות בא כח, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

)1( במניין קולות הרוב ייכללו לפחות רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

)2( סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה )1( לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים )2%( מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

יצוין, כי בהתאם לסעיף 267א)ג( לחוק החברות, דירקטוריון החברה יהא רשאי לאשר את ההחלטה בנושא מס' 8 שעל סדר היום, גם אם האסיפה הכללית תתנגד לאישורה, ככל שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון יחליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש במדיניות התגמול, כי אישורה על אף התנגדות האסיפה הכללית הינו לטובת החברה.

.6 הערה בדבר היות בעל המניה בעל עניין אישי

.6.1 בעל מניה המשתתף בהצבעה באסיפה בהחלטות בנושא שעל סדר היום כאמור בסעיף 3.3 לעיל )נושא מס' 7 שעל סדר היום( ובנושא שעל סדר היום כאמור בסעיף 3.5 לעיל

)נושא מס' 9 שעל סדר היום(, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או אם ההצבעה היא באמצעות כתב ההצבעה – יסמן על גבי כתב ההצבעה )בחלק ב' של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון( אם הוא בעל עניין אישי בהחלטה שעל סדר היום ואת תיאור הזיקה הרלוונטית. בעל מניה המשתתף בהצבעה באסיפה בהחלט ות בנושא שעל סדר היום כאמור בסעיף 3.4 לעיל )נושא מס' 8 שעל סדר היום( יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או אם ההצבעה היא באמצעות כתב ההצבעה – יסמן על גבי כתב ההצבעה )בחלק ב' של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון( אם הוא בעל שליטה או בעל עניין אישי בהחלטה שעל סדר היום ואת תיאור הזיקה הרלוונטית. לא הודיע בעל מניות או לא בוצע סימון כאמור ביחס להחלטה כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות של אותה החלטה..

.6.2 בהתאם לתקנות ההצבעה ול הנחיית רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בנושא גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי ענין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות )להלן: "הנחייה"(, בעל ענין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי )להלן: "המצביעים"(, כהגדרתם בתקנות ובהנחייה, המצביעים באסיפה, בהחלט ה המפורטת בסעיפים 3.3-3.5 לעיל )נושא ים 7-9 שעל סדר היום(, ימציאו לחברה במסגרת הצבעתם את הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות ולסעיף 2)ב( להנחיה ואם הצביעו באמצעות מיופה הכוח ימציא המצביע או מיופה הכוח גם את הפרטים ביחס למיופה הכוח. כמו כן, יינתן פירוט בדבר קשר כלשהו בין המצביע או מיופה הכוח )שאינו בעל עניין אישי( לבין החברה או מי מבעלי השליטה או מי מנושאי משרה הבכירה בחברה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' ופירוט טיבם.

.7 מניין חוקי ואסיפה נדחית

• .7.1 אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת הדיון. מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים לפחות שני בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות מחצית מערכן הנקוב של המניות המוצאות של החברה )כולל נוכחות באמצעות מיופה כוח או באמצעות כתב הצבעה(. לא נכח מניין חוקי כהגדרתו לעיל בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תדחה האסיפה הכללית בשבעה ימים, לאותה שעה ולאותו מקום או למועד אחר אם צוין בהזמנה או בהודעה לאסיפה הנדחית )להלן: "האסיפה הנדחית"(, דהיינו ביום א', 12 ב אוקטובר ,2025 בשעה .15:00 לא נכח גם באסיפה הנדחית המניין החוקי כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לה, ייחשבו בעלי המניות הנוכחים בה כמניין חוקי.
• .7.2 אסיפה כללית שיש בה מניין חוקי רשאית להחליט על דחיית האסיפה למועד אחר ולמקום שתקבע; באסיפה הנדחית לא יידון אלא נושא שהיה על סדר היום באסיפה המקורית ושלא נתקבלה לגביו החלטה.

.8 המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית ובאסיפה הנדחית )כהגדרתה להלן(, כאמור בסעיף 182)ב( לחוק החברות ובתקנה 3 לתקנות ההצבעה הינו יום א', 7 בספטמבר 2025 )להלן: "המועד הקובע"(. אם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

.9 אופן ההצבעה

• .9.1 כל מי שיהיה בעל מניות של החברה במועד הקובע זכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, בעצמו או באמצעות שלוח או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, בכפוף להוראות תקנון החברה, הוראות חוק החברות וכמפורט בסעיפים 10 ו- 11 להלן. בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר הבורסה )להלן: "בעל מניות שאינו רשום"( רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כמפורט בסעיף 11 להלן.
• .9.2 מסמך הממנה שלוח להצבעה )להלן: "כתב המינוי"( ייערך בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. החברה רשאית לדרוש כי יימסר לידה אישור בכתב, להנחת דעתה, בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. כתב המינוי, או העתק ממנו בצירוף אישור בעלות כדין בגין המניות שמכוחן ניתן ייפוי הכח, יימסרו במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני תחילת האסיפה, או האסיפה הנדחית, לפי העניין.
• .9.3 בהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית( התש"ס2000- )להלן: "תקנות הוכחת בעלות במניה"(, בעל מניות שאינו רשום, המעוניין להצביע באסיפה הכללית, יוכל להשתתף באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה, אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע כנדרש על פי התקנות האמורות )להלן: "אישור בעלות"(. בעל מניות שאינו רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות שאינו רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. יצוין, כי בהתאם לתקנות הוכחת בעלות במניה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44יא 5 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח1968- שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

.10 הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה

.10.1 בעלי המניות רשאים להצביע ביחס להחלט ה שעל סדר היום המפורטת לעיל באמצעות כתב הצבעה.

• .10.2 נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה )ככל שיהיו( בגין ההחלטה שעל סדר היום ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: il.gov.isa.magna.www )להלן: " אתר ההפצה "( ובאתר האינטרנט של הבורסה בכתובת il.co.tase.maya )להלן: "אתר הבורסה"(. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה )ככל שיהיו(.
• .10.3 חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדוא"ל, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה )ככל שיהיו( באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום, אם הודיע בעל המניות שאינו רשום כי הוא מעוניין בכך ובלבד, שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שיפורסם באתר ההפצה.
• .10.4 כתב ההצבעה )שאינו אלקטרוני( של בעל מניות שאינו רשום יימסר לחברה בצירוף אישור הבעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה )היינו - ביום א ', 5 באוקטובר 2025 בשעה .)11:00
• .10.5 בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות ימסור לחברה את כתב ההצבעה, בצירוף צילום תעודת זהות או צילום של דרכנו או צילום תעודת התאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה )היינו - ביום א', 5 באוקטובר 2025 בשעה 9:00(.
• .10.6 לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף 177)2( לחוק החברות רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.
• .10.7 בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטות בנושאים שלפי סעיפים 3.3-3.5 לעיל שעל סדר היום )לפי, ימציא את הפרטים הנדרשים כמפורט בסעיף 6 לעיל, ככל שהאמור בסעיף רלבנטי לגביו.
• .10.8 בעל מניה רשאי לפנות למשרדה הרשום של החברה ולאחר שהוכיח את זהותו, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו/צילום תעודת הזיהוי שלו או צילום הדרכון שלו או צילום תעודת ההתאגדות שלו עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

.11 הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית

• .11.1 כאמור לעיל, בעל מניות שאינו רשום, רשאי להצביע ביחס להחלטה אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית כהגדרתה בתקנות ההצבעה )להלן: "כתב ההצבעה האלקטרוני"(.
• .11.2 כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים שש שעות לפני מועד האסיפה )דהיינו - ביום א', 5 באוקטובר ,2025 בשעה 9:00(, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

.11.3 ההצבעה האלקטרונית תהא ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. הצביע בעל מניה ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה עצמו או באמצעות שלוח תיחשב כמאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני.

.12 מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה

משרדי החברה בדרך מנחם בגין ,132 מרכז עזריאלי )מגדל משולש(, קומה ,40 תל אביב-יפו .6701101

.13 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעל המניות ותגובת הדירקטוריון

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי מניות לחברה הינו עד עשרה )10( ימים לפני מועד האסיפה.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי המניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל , הינו לא יאוחר מחמישה )5( ימים לפני מועד האסיפה.

.14 כתובת אתר ההפצה של אתר רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה, ככל שתהיינה, הינם כדלקמן: אתר ההפצה של הרשות לניירות ערך: :הבורסה ואתר"( ההפצה אתר ":להלן )http://www.magana.isa.gov.il .)"הבורסה אתר ":להלן )http://maya.tase.co.il

.15 עיון בכתבי הצבעה

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים )5%( או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, היינו כ- 14,275,733 מניות רגילות של החברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, היינו כ7,577,088- מניות רגילות של החברה, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית לעיין במשרדה של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה .

.16 שינויים בסדר יום האסיפה

יצוין, כי לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. במקרה כאמור , יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה באתר ההפצה ובאתר הבורסה.

.17 מועד אחרון להמצאת כתב הצבעה מתוקן

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66)ב( לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה )7( ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה )7( ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל. החברה תפרסם כתב הצבעה מתוקן ביום פרסום הזימון המתוקן.

אם יוסף נושא לסדר היום והחברה תפרסם כתב הצבעה מתוקן, כי אז המועד האחרון שבו תמציא החברה כתב הצבעה מתוקן יהיה במועד פרסום סדר היום העדכני של האסיפה אשר יהיה בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בסעיף 5ב לתקנות החברות )הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום(, תש"ס.2000-

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב ההצבעה.

כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה: אאורה השקעות בע"מ

מען החברה )למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה(: מנחם בגין ,132 מרכז עזריאלי )מגדל משולש(,

קומה ,40 תל אביב-יפו 6701101

מס' החברה: 52-003827-4

מועד האסיפה: יום א', 5 באוקטובר ,2025 בשעה 15:00

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

המועד הקובע לבעלות במניות לעניין הזכות להצביע באסיפה הכללית: יום א', 7 בספטמבר 2025

)להלן: "המועד הקובע"(. אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר

האחרון שקדם למועד זה.

פרטי בעל המניות

_ __ _ ___	המניות: שם בעל
יין) ות, לפי הענ רשם החבר הזיהוי או ב	ם בתעודות )כפי שרשו
_ __ _ ___	: מס' זהות

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית:

_ __ _ ___	ן: מס' דרכו
____	א: ___
______	שבה הוצ
______	המדינה

בתוקף עד: ___________________

אם בעל המניות הוא תאגיד:

_ __ _ ___	ד: מס' תאגי
_ ___ : ___	התאגדות מדינת ה

בעל עניין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי. נא ציין/צייני האם הינך:

לא	כן*
		1968( תשכ"ח- ות ערך, לחוק נייר בסעיף 1 כהגדרתו בעל ענין )
		ערך, וק ניירות 37)ד( לח תו בסעיף ה )כהגדר רה בכיר נושא מש
		1968-( תשכ"ח
		ירותים קוח על ש קנות הפי קנה 1 לת דרתו בת וסדי )כהג משקיע מ
		אסיפה נהלת ב חברה מ שתתפות גמל( )ה )קופות פיננסיים
		ותפות קעות מש קרן להש כן מנהל 2009-(, ו התשס"ט כללית(,
		נות, ת בנאמ משותפו השקעות תו בחוק כמשמעו בנאמנות

	1994 התשנ"ד-
--	-----------------

* אם התשובה חיובית -

נא פרט בדבר קשר כלשהו בין המצביע או מיופה הכוח שלו לבין החברה או מי מבעלי השליטה או נושא משרה בכירה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' ופירוט טיבם:

אופן ההצבעה

באישור יין אישי	ה בעל ענ האם את	1	בעה אופן ההצ
	2 ההחלטה?				ום על סדר הי הנושא ש
לא	כן**	נמנע	נגד	בעד
X	X				אשר את ר היום - ל 2 שעל סד נושא מס' החשבון שרד רואי דש של מ מינויו מח החשבון ת' כרואה ליצקי ושו ליאון אור אסיפה עד לתום ה ל החברה, המבקר ש חברה, אה של ה שנתית הב הכללית ה חברה טוריון ה את דירק ולהסמיך שכרו לקבוע את
X	X				אשר את ר היום - ל 3 שעל סד נושא מס' רן )יו"ר ר גדי קו דש של מ מינויו מח בחברה רקטור יון( כדי הדירקטור לתום ספת עד כהונה נו לתקופת ברה אה של הח שנתית הב האסיפה ה
X	X				אשר את ר היום - ל 4 שעל סד נושא מס' שמעוני ר משה דש של מ מינויו מח קטור וי( כדיר בלתי תל )דירקטור פת עד הונה נוס תקופת כ בחברה ל אה של נתית הב סיפה הש לתום הא החברה
X	X				אשר את ר היום - ל 5 שעל סד נושא מס' ק שפר נאווה אופ דש של גב' מינויה מח ת כהונה ה לתקופ ית בחבר כדירקטור השנתית האסיפה לתום נוספת עד החברה הבאה של
X	X				אשר את ר היום - ל 6 שעל סד נושא מס' בלום מר ירון חדש של מינויו מ קטור וי( כדיר בלתי תל )דירקטור פת עד הונה נוס תקופת כ בחברה ל אה של נתית הב סיפה הש לתום הא החברה
					לאשר דר היום - 7 שעל ס נושא מס' ר יעקב לות עם מ חום הפעי הסדר תי חברה, ל שליטה ב מנכ"ל ובע אטרקצ'י, וח הזימון חלק ב' לד כמפורט ב
					אשר את ר היום - ל 8 שעל סד נושא מס' ספח ב' המצ"ב כנ התגמול, מדיניות ם לסעיף ה, בהתא ן האסיפ לדוח זימו ט,1999- ת, התשנ" ק החברו 267א לחו ן דוח הזימו בחלק ג' ל וכמפורט

¹ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

² בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

	אשר את ר היום - ל 9 שעל סד נושא מס'
	מנכ"ל דכנים של ונה המעו תנאי הכה
	ה בה, על השליט שר הינו ב החברה, א
	מיום 24 נים החל ת שלוש ש לתקופה ב
	ד' לדוח ורט בחלק ,2025 כמפ באוגוסט
	ף מתן רכת תוק רבות הא הזימון, ל
	יפוי חייבות לש פטור והת

** במידה והתשובה חיובית – נא פרט מדוע יש לך עניין אישי בהחלטה:

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה )לפי סעיף 177)1( לחוק החברות( – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/ דרכון /תעודת התאגדות.

תאריך חתימה