לכבוד :

אאורה השקעות בע"מ

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור לפי סעיף 224 לחוק החברות, התשנייט- 1999 (להלן: "חוק החברות")

אני החיימן, גדי קורן, בעל תייז 05493886, תושב ישראל, שמענו : אילנות 17, ציי כוכב יאיר, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן :

1. אני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור באאורה השקעות בעיימ (ייהחברהיי) שהינה חברה ציבורית, שהתאגוה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בעיימ (ייהבורסה״).
אני מאשר בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות בנוסחן במועד החתימה על .2 הצהרה זו, לרבות סעיפים 225-225 לחוק החברות. ידועה לי חובת ההודעה. החלה מכוח סעיף 227א לחוק החברות והנני מתחייב למלא אותה כנדרש. הוראות הסעיפים בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח אי המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה, לכהונתי כדירקטור בחברה.
- 3.
- 3.1. השכלה : רו"ח בוגר תואר ראשון במסלול חשבונאות, המכללה למנהל.
3.2. ניסיון עסקי : מנהל ובעלים מרכז הסקווש הישראלי בעיימ; מנובה טיולי צלילה במים רדודים בעיימ; חבר ועדת השקעות בעמותת יבית יעקבי ירושלים; מנכייל ובעלים של מועדון הצלילה מרינה דייורס.
- 1. במהלך חמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו, לא הורשעתי :
4.1. בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 90 עד 297, 392, 418 עד 420 לחוק העונשין, התשלייז-1977, ולפי סעיפים 52, T52, 53(א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ״יח-1968 ;
4.2. בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, נורמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים ;
4.3. בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
- 5.
1. אינני קטין, לא הוכרותי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכייב-1962, לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור בחברה.
הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, .7 בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס כישוריי, השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי.
- 1. אני בעלת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
- 9.
[ ] מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשסייו-2005 (ייתקנות החברות"). הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות כנספת ב׳ להצהרתי זו.
הנני בעל יימומחיות חשבונאית ופיננסיתיי; בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות כנספח ב׳ להצהרתי זו.

בהתאס לקבוע בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית). התשס"ו-2005

10 שירותים, דרך קבע, לחברה, לפעט שירותיי כיו״ר הדירקטוריון, לבעל שליטה בה או לתאניד בשליטת בעל שליטה כאמור, אינני בעל שליטה בחברה או קרובו וכן עיקר פרנסתי אינו על בעל שליטה בחברה.
1. השתתפות בועדות החברה וכיו"ב
12 ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי וו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם במסגרת דיווחיה של החברה לציבור, ככל שהדבר יידרש ובהתאס להוראות כל דין.
13 ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהנדרתה בסעיף 254 לחוק החברות), אודיע על כך מיידית לחברה בהתאם להוראות סעיף 22% לחוק החברות כמפורט בנספח א' להצהרה זו.

נדי קורן

נספח אי

סעיפים 225-227א לחוק החברות, התשנ"ט-1999

231. 225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה :	חובת גילוי
(1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226 ;
(2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן ;
(3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.
(ב) בסימן זה -
ייאמצעי אכיפה״ – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק חי4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק זי 2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנייה-1995, או לפי פרק יי1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנייד-1994, לפי העניין ;
״ועדת האכיפה המינהלית״ – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך ;
ייפסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.
226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלך, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:	הגבלת מינוי עקב הרשעה
(1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 לחוק העונשין, תשלייז-1977, ולפי סעיפים 52, 52, 53, 53)א) ו-54 לחוק ניירות ערך ;
(2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, נורמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים ;
(3) (נמחקה).
(א1) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
(ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעונין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חנב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים.
(ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטו (א)(1).
(ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכוו.
הגבלת עקב החלטה של בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטור ועדת

המינהלית

227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, יחיד שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים כל עוד	הגבלת מינוי
לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביז צו פירוק או צו לפתיחת
הלירים

(ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.

חובת הודעה שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

נספח בי

תקנות 1 - 3 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מונוחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005

דירקטור בעל 1. דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתן, ניסיונו וכישוריו הוא מומחיות חשבונאית לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של ופינגסית הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה :

(נ) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה ;

(2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו ;

(3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

דירקטור בעל

כשירות (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה . כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, מקצועית משפטים, מינהל ציבורי ;

(2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד ;

(3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה :

(א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי ;

(ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי ;

(ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

(ב) הערכת הכשירות המקצועית של מועמד לכהן כדירקטור כאמור בתקנה משנה (א), תיעשה בידי הדירקטוריון.

הצהרה 3 (א) בהצהרה לפי סעיף 241 לחוק יצהיר המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו, ככל שהם רלוונטיים, לשם בחינה האם מתקיימים בו התנאים והנובתנים לפי תקנות אלה וכן יצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתו.

(ב) דירקטור שהדירקטוריון נדרש להעריך את מומחיותו החשבונאית והפיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שנקבע לפי סעיף 2(א)(12) לחוק, יצהיר כמפורט בתקנת משנה (א).

הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי

לררוד ·

תאריך : 24 באוגוסט 2025

אאורה השקעות בע"מ

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי לפי סעיף 224 ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")

אני החיימ, משה שמעוני, בעל תייז 024073876, תושב ישראל, שמענו: ישראל זרחי 90, ירושלים, מצהיר/ה ומתחייב/ת בזה כדלקמן :

הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים 1 בחוק החברות.
אני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי באאורה השקעות בעיימ (ייהחברה״) שהינה חברה .2 ציבורית, שהתאגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בעיימ ("הבורסה").
1. הצהרה זו, לרבות סעיפים 225-227 לחוק החברות. ידועה לי חובת ההודעה, החלה מכוח סעיף 227א לחוק החברות והנני מתחייב למלא אותה כנדרש. הוראות הסעיפים בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח אי המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה, לכהונתי כדירקטור בחברה וכן התנאים לסיווגי כיידירקטור בלתי תלוי״, כמפורט בהצהרתי שלהלן.
2. הנני בעל ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט להלן : 4
  - .4.1 השכלה : עו״ד - בוגר משפטים במכללת שערי משפט.
4.2 האקדמית אונו ומנכייל הקריה האקדמית אונו בירושלים; יו״ר מועצת שירות התעסוקה הישראלי; חבר הנהלה בבית התפוצות; חבר הנהלה בקונגרס היהודי העולמי; יוייר החברה לשירותי איכות הסביבה.
- במהלך חמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו, לא הורשעתי : .5
5.1 בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשלייז-1977, ולפי סעיפים 52, 52, 152) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ״ח-.1968
5.2 בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי .5.3 לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
- לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה. 6
אינני קטין, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, 7 התשכייב-1962, לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי.
אני מצהיר כי אני כשיר לכהן כחבר ועדת הביקורת והתגמול של החברה. אינני מועסק בידי החברה או 9 בידי בעל שליטה בה או בידי תאגיד בשליטה כאמור, אינני נותן שירותים, דרך קבע, לחברה, לבעל שליטה בה או לתאגיד בשליטת בעל שליטה כאמור, אינני בעל שליטה בחברה או קרובו וכן עיקר פרנסתי אינו על בעל שליטה בחברה.
- 10.
אַ אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר. כמו כן, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור לעיל, גם לא קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.

לעניין הצהרה זו –

ייזיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור בלתי תלויזה בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.

ייתאגיד אחריי - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

יימועד המינוי" - המועד בו תמנה/מינתה אותי האסיפה הכללית כדירקטור/ית בלתי תלויזה.

״קרוב״ - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

לחלופין,

[ ] קיימים ביני לבין החברה, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו וזאו במהלך כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה וזאו נכון למועד הצהרתי זו, קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים אשר תחילתם במועד שיקדם למועד מינויי כדירקטור בלתי תלוי ואשר אינם מהווים ייזיקה״ כאמור בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס״ז-2006 (״תקנות הזיקה״). הוראות התקנות הרלוונטיות מתוך תקנות הזיקה בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח בֵּי המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה. קשרים אלו הם כמפורט להלן :

11.
אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מתברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור .12 בלתי תלוי.
- איני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל. .13

י יובא פירוט של הקשרים העסקיים או המקצועיים של המועמד עם החברה ותימוכין לכך שקשרים אלו מהווים קשרים זניחים,

² תמורה בניגוד לאמור בסעיף 244(כ) לחוק החברות משמעה כי לא יתקבל נוסף על הגמול לו זכאי דירקטור ולהחזר ההוצאות, כל תמורה במישרין או בעקינין, בשל כהונתו כדירקטור בחברה, לעניין סעיף זה, לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח לפי הוראות סימן גי לפרק השלישי לחוק החברות.

1. סכום הגמול שישולם לי כדירקטור בחברה, בכפוף למינויי כאמור, הובא לידיעתי.
2. 15.
16.
[ ] הנני בעל ייכשירות מקצועיתיי ; בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס״ו-2005 (״תקנות החברות'י). הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח גי להצהרתי זו.
[ ] הנני בעל יימומחיות חשבונאית ופיננסית״; בהתאס לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות כנספח ג׳ להצהרתי זו.

בהתאם לקבוע בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס״ו-2005.

1. אני מודע לכל הוראות החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור בלתי תלוי, לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכיו״ב.
1. ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם במסגרת דיווחיה של החברה לציבור, ככל שהדבר יידרש ובהתאם להוראות כל דין.
1. ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי וזאו שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ואו מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק החברות), אודיע על כך מיידית לחברה בהתאם להוראות סעיף 245 לחוק החברות כמפורט בנספח א' להצהרה זו.
1. הנני מצהיר, כי לא ידוע לי על פרט כלשהו שאינו מופיע בהצהרה זו, אשר יכול להשפיע על כהונתי כדירקטור בלתי תלוי ו/או על קביעת ועדת הביקורת ו/או דירקטוריון החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני הכשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה ולהיות מסווג כדירקטור כאמור בהצהרה זו.

משה שמעוני

נספה אי

סעיפים 227-225א ו-245א לחוק החברות, התשנ"ט-1999
225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה :	חובת גילוי
(1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרס חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226 ;
(2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן :
(3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.
(ב) בסימן זה –
ייאמצעי אכיפה״ – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח׳4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק זי2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנייה-1995, או לפי פרק יי1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנייד-1994, לפי העניין :
״ועדת האכיפה המינהלית״ – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך ;
יפסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.
226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות	הגבלת מינוי
חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע :	עקב הרשעה
(1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 לחוק העונשין, תשלייז-1977, ולפי סעיפים 52, 52, 53 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך ;

(2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים ;

(3) (נמחקה).

(1) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

(ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעונין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים.

(ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א)(1).

(ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון. הגבלת עקב החלטה של נחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטור ועדת האכיפה בחברה שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה. המינהלית

(א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, יחיד שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים כל עוד הגבלת מינוי לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק או צו לפתיחת הליכים.

(ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.

227א. דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או חובת הודעה שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

245א. דירקטור חיצוני שחדל להתקיים בו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור חובת הודעה חיצוני יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

נספח ב'

תקנות 4-5 לתקנות החברות (ענינים שאינם מהווים זיקה), התשס״ז-2006

מי שהיתה לו זיקה לתאגיד בשליטת בעל שליטה בחברה, רק בתקופה שבה בעל השליטה זיקה לתאגיד אחר בעת בתאגיד לא היה בעל השליטה הנוכחי, לא יראו בשל כך כמי שיש לו זיקה בשנתיים שקדמו למועד המינוי; בתקנה זו, ייתאגיד בשליטת בעל השליטהייצא למעט החברה או תאגיד שהיה בשליטתו של בשליטתה.

אדם אחר

קשרים זניחים 5. (א) קיום קשרים עסקיים או מקצועיים, לא יהווה זיקה אם התקיימו כל אלה :
- (1) הקשרים זניחים הן מבחינת המועמד והן מבחינת החברה ;
  - (2) הקשרים החלו לפני מועד המינוי ;
{} ועדת הביקורת אישרה קודם למינוי, בהתבסס על עובדות שהוצגו לפניה, כי מתקיים התנאי שבפסקה (1) ;
(4) בחברה ציבורית קיומם של קשרים עסקיים או מקצועיים כאמור וכן אישורה של ועדת הביקורת הובאו לפני האסיפה הכללית קודם לאישור המינוי.
(ב) קיום קשרים עסקיים או מקצועיים שהחלו לאחר שהדירקטור החיצוני מונה, לא יהווה זיקה אם התקיימו כל אלה :
- (1) בקשרים מתקיים האמור בתקנת משנה (א)((1) ;
(2) הדירקטור החיצוני הצהיר כי לא ידע ולא יכול היה לדעת באופן סביר על היווצרותם של הקשרים או הכוונה ליצירתס וכי אין לו שליטה על קיומם או על סיומס ; על הצהרה לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיף 24(ב) ו-(ג) לחוק ;
(3) שבפסקה (1).

נספח ג'

תקנות 1 - 3 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005

דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא דירקטור בעל בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים — חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר מומחיות לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופו הצגתם של חשבונאית הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי ופינוסית הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה :

(1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה ;

(2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו ;

{3} הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

דירקטור בעל 2.(א) דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה :

כשירות (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית מקצועית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי ;

(2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד :

(3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה :

(א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי :

(ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי ;

(ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

(ב) הערכת הכשירות המקצועית של מועמד לכהן כדירקטור כאמור בתקנה משנה (א), תיעשה בידי הדירקטוריון.

(א) בהצהרה לפי סעיף 241 לחוק יצהיר המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו, ככל שהם הצהרה רלוונטיים, לשם בחינה האם מתקיימים בו התנאים והמבחנים לני תקנות אלה וכן יצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתו.

(ב) דירקטור שהדירקטוריון נדרש להעריך את מומחיותו החשבונאית והפיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שנקבע לפי סעיף 92){12) לחוק, יצהיר כמפורט בתקנת משנה (א)

לררוד ·

אאורה השקעות בע״מ

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לבהן כדירקטורית לפי סעיף 224ב לחוק החברות, התשנייט-1999 (להלן: "חוק החברות")

אני החיימ, נאווה אופק שפר, בעלת תייז 059822387, תושבת ישראל, שמענה: ירושלים 6, גבעת שמואל, מצהירה ומתחייבת בזה כדלקמן :

אני מאשרת את הסכמתי לכהן כדירקטורית באאורה השקעות בעיימ (ייהחברה״) שהינה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בעיינו (ייהבורסה״).
1. אני מאשרת בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, לרבות סעיפים 225-227 לחוק החברות. ידועה לי חובת ההודעה, החלה מכוח סעיף 227א לחוק החברות והנני מתחייבת למלא אותה כנדרש. הוראות הסעיפים בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מנורטות בנספת א! המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה, לכהונתי כדירקטורית בחברה.
2. 3.
3.1. השכלה: תעודת הוראה ותעודת עיצוב אופנה משנקר ; תעודות הכשרה בתחום השיווק והתקשורת ; קורס דירקטורים - מכללת המיייל; קורס בשוק ההון - מכללת אפיק.
3.2. ניסיון עסקי: דירקטורית חיצונית באפקון החזקות בעימ; עד ליום 25 ביולי 2021 דירקטורית חיצונית בחברה.
- 4.
4.1. בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 418, 418 עד 420 ו- 422 לחוק העונשין, התשלייז-1977, ולפי סעיפים 52, 752, 53) ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכייח-1968;
.4. בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים ;
4.3. בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראויה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
- 1. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכקן כדירקטורית בחברה.
אינני קטינה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסולת דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, .6 תשכייב-1962, לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטורית בחברה.
1. בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס כישוריי, השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי.
2. אני בעלת יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים. 18
3. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישוריי, ועל בסיס המפורט לעיל, אני מצהיר כי : .9
[ ] מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשסייו-2005 (ייתקנות החברות"). הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בי להצהרתי זו.
[ ] הני בעלת ״מומחיות חשבונאית ופינסית״; בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות כנספח ב׳ להצהרתי זו.

1. אני מצהירה כי אני כשירה לכהן כחברה ועדת הביקורת ו/או ועדת התגמול של החברה. אינני מועסקו. בידי החברה או בידי בעל שליטה בה או בידי תאגיד בשליטה כאמור, אינני נותנת שירותים, דרך קבע, לחברה, לבעל שליטה בה או לתאגיד בשליטה כאמור, אינני בעלת שליטה בחברה או קרובו וכן עיקר פרנסתי אינו על בעל שליטה בחברה.
1. אני מודעת לכל הוראות החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכיו"ב.
1. ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם במסגרת דיווחיה של החברה לציבור, ככל שהדבר יידרש ובהתאם להוראות כל דין.
1. אני מתחייבת לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטור וכי אמלא את תפקידי לטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי וואו שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים וזאו מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק החברות), אודיע על כך מיידית לחברה בהתאם להוראות סעיף 227א לחוק החברות כמפורט בנספח אַ׳ להצהרה זו.

נאווה אופק שפר

נספח אי

סעיפים 227-227א לחוק החברות, התשנ"ט-1999

חובת גילוי

(א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה :

(1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226 ;

(2) שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן ;

(3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.

(ב) בסימן זה –

ייאמצעי אכיפה״ – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח׳4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז׳2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנייה-1995, או לפי פרק יי1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנייד-1994, לפי העניין ;

ייועדת האכיפה המינהליתיי – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך ;

ייפסק דין״ – פסק דין בערכאה ראשונה.

הגבלת מינוי 226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים עקב הרשעה מיוס מתן פסק הדין שבו הורשע :

(1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 לחוק העונשין, תשלייז-1977, ולפי סעיפים 52, 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך ;

(2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים ;

(3) (נמחקה).

(ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א)(1).

(ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכוו.

מינוי 226א. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור הגבלת עקב החלטה של בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטור ועדת המינהלית

הגבלת מינוי לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק או צו לפתיחת הליכים.

(ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.

חובת הודעה שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

נספח ב'

תקנות 1 - 3 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס״ו-2005

דירקטור בעל 1. דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר מומחיות חשבונאית לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של ופיננסית הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה :

(2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו ;

(3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

דירקטור בעל 2.(א) דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה :

כשירות (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה : כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, מקצועית משפטים, מינהל ציבורי ;

(1) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד ;

(3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותך מאלה :

(א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי ;

(ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי ;

(ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

(ב) הערכת הכשירות המקצועית של מועמד לכהן כדירקטור כאמור בתקנה משנה (א), תיעשה בידי הדירקטוריון.

(א) בהצהרה לפי סעיף 241 לחוק יצהיר המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו, ככל שהם הצהרה רלוונטיים, לשם בחינה האם מתקיימים בו התנאים והמבחנים לפי תקנות אלה וכן יצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתו.

(ב) דירקטור שהדירקטוריון נדרש להעריך את מומחיותו החשבונאית והפיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שנקבע לפי סעיף 2(א)(12) לחוק, יצהיר כמפורט בתקות משנה (א).

הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי

לכבוד :

תאריך : 7 במרץ 2024

אאורה השקעות בע"מ

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי לפי סעיף 224ב ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט -1999 (להלן: "חוק החברות")

אני החיימ, ירון בלום, בעל תייז 055973507, תושב ישראל, שמענו רחוב זיבוטינסקי 58, גבעתיים, מצהיריה ומתחייב/ת בזה כדלקמן :

הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיניים 224ב ו-241 לחוק החברות ובהתאס למונחים ולהגדרות הקבועים 1 בחוק החברות.
אני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי באאורה השקעות בע״מ (״החברה״) שהינה חברה .2 ציבורית, שהתאגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בעיימ ("הבורסה").
1. הצהרה זו, לרבות סעיפים 225-227 לחוק החברות. ידועה לי חובת ההודעה, החלה מכוח סעיף 227א לחוק החברות והנני מתחייב למלא אותה כנדרש. הוראות הסעיפים בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספת אי המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה, לכהונתי כדירקטור בחברה וכן התנאים לסיווגי כיידירקטור בלתי תלויי, כמפורט בהצהרתי שלהלן.
2. הנני בעל ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט להלן : 4
  - השכלה : .4.1

2000-2001 – אוניברסיטת חיפה, B.A מסלול בינתחומי ולימודי ממשל.

2004-2004 – אוניברסיטת פריז (8), M.A יחסים בינלאומיים ולימודי ערבית.

.4.2 ניסיון עסקי :

כיום

דירקטור בלתי תלוי בי.ד. מור השקעות בע״מ; דירקטור במור ניהול קרנות נאמנות (2013) בעיימ; דירקטור בחברת אבטחה, היחידה לאבטחה; דירקטור ברשת ייעתידיי - רשת חינוך (חלייצ) המתמחה בניהול והפעלת מוסדות חינוך בפריסה ארצית, נבחרת הדירקטורים של רשות החברות הממשלתיות.

2014-היום -- מסייע בהקמת פרויקטים עסקיים, איתור הזדמנויות עסקיות להשקעות, איתור משקיעים וסגירת ההשקעה.

2014-היום – פרשן בסוגיות ביטחוניות, בערוצי הטלוויזיה, ברדיו וכתיבת טורים בעיתונות.

2013-היום – המרכז הבינתחומי הרצליה, עמית במכון לחקר הטרור.

2013-היום – יועץ ביטחון לחברות גלובאליות, התמחות ברגולציה.

בעל ניסיון ומומחיות בנושא סייבר בתפקידי כיועץ ביטחון מטעם מערכת הביטחון, יש לי היכרות טובה עם איומי הסייבר, דרך ההתמודדות עם איומים אלו, הצרכים והפתרונות, וכן קשר עם מערך הסייבר. מעודכן בשוטף באיומים המשתנים. כמו כן, ניסיון ומומחיות בנושא אבטחת מידע – עוסק בנושא בשוטף, וכן באבטחה פיזית, תוך דגש על איומים מדינתיים.

לשעבר :

.Medical Envision - דירקטור ב- 2021-2024

2017-2022 – מתאס השבויים ונעדרים של מדינת ישראל מטעם ראש הממשלה.

2016-2017 – דירקטור חיצוני במצלאוי חברה לבנין בעיימ.

.5 במהלך חמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו, לא הורשעתי :
5.1 לחוק העונשין, התשלייז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 153) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ״יח-1968
בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או .5.2 עבירות של ניצול מידע פנים.
5.3 לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
- לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה. .6
אינני קטין, לא הוכרזתי על יזי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, .7 התשכייב-1962, לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את המן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור 8 בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי.
אני מצהיר כי אני כשיר לכהן כחבר ועדת הביקורת והתגמול של החברה. אינני מועסק בידי החברה או 9.9 בידי בעל שליטה בה או בידי תאגיד בשליטה כאמור, אינני נותן שירותים, דרך קבע, לחברה, לבעל שליטה בה או לתאגיד בשליטת בעל שליטה כאמור, אינני בעל שליטה בחברה או קרובו וכן עיקר פרנסתי אינו על בעל שליטה בחברה.
- יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה : .10
( אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר. כמו כן, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאנו בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור לעיל, גס לא קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.

לעניין הצהרה זו —

ייזיקהיי - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור בלתי תלויזה בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.

ייתאגיד אחר״ - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

יימועד המינוייי - המועד בו תמנה/מינתה אותי האסיפה הכללית כדירקטור/ית בלתי תלויזה.

ייקרוביי - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

לחלופיו,

[ בלתי תלוי בחברה וזאו נכון למועד הצהרתי זו, קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים אשר תחילתם במועד שיקדם למועד מינויי כדירקטור בלתי תלוי ואשר אינם מהווים ייזיקהיי כאמור בתקנות החברות (עניינים שאינס מהווים זיקה), התשסייז-2006 (ייתקנות הזיקה"). הוראות

	התקנות הרלוונטיות מתוך תקנות הזיקה בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח
	בי המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה. קשרים אלו הם כמפורט להלן י





.11	לא קיבלתי וכן ידוע לי כי אינני זכאי לקבל, תמורה בניגוד להוראות סעיף 24(ב) לחוק החברות?
.12	אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור בלתי תלוי
.13	איני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
.14	סכום הגמול שישולם לי כדירקטור בחברה, בכפוף למינויי כאמור, הובא לידיעתי.
.15	אני בעל יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.

16.
() הנני בעל ייכשירות מקצועיתיי; בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומותיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס״ו-Z005 (״יתקנות החברותיי). הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות כנספח ג׳ להצהרתי זו.
[ ] הנני בעל ״מומחיות חשבונאית ופיננסית״ן בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ג׳ להצהרתי זו.

בהתאס לקבוע בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס״ו-2005.

1. אני מודע לכל הוראות החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור בלתי תלוי, לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכיו״ב.
ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה .18 ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם במסגרת דיווחיה של החברה לציבור, ככל שהדבר יידרש ובהתאס להוראות כל דין.
1. וותעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ואו מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק החברות), אודיע על כך מיידית לחברה בהתאם להוראות סעיף 245א לחוק החברות כמפורט בנספח א' להצהרה זו.
1. הני מצהיר, כי לא ידוע לי על פרט כלשהו שאינו מופיע בהצהרה זו, אשר יכול להשפיע על כהונתי כדירקטור בלתי תלוי ו או על קביעת ועדת הביקורת ואו דירקטוריון החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני הכשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה ולהיות מסווג כדירקטור כאמור בהצהרה זו.

י יובא פירוט של הקשרים העסקיים או המקצועיים של המועמד עם החברה ותימוכין לכך שקשרים אלו מהווים קשרים זניחים. ² תמורה בניגוד לאמור בסעיף 244(כ) לחוק החברות משמעה כי לא יתקבל נוסף על הגמול לו זכאי דירקטור ולחחר ההוצאות, כל תמורה במישרין או בעקיפין, בשל כהותו כדירקטור בחברה; לעניין סעיף זה, לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח לפי הוראות סימן גי לפרק השלישי לחוק החברות.

ు రామాలు _ / ירון בלום

יעוץ מעריקאים מקום מיני מיני אופיל או האירופי האינטיקע באופיל אוניברי אינטיקע או האינטער אין אינטער אין איינער אין איינער אין איינער אין איינער אין איינער אין אין אין אין אי

新闻网 2019-04-19 1 and and the manner of the Comments айынын а ി എന്ന വിവിധ വിശ്വാസ്ത്രിക്കുന്നു. അവലംബം

网站 | 新闻网 | 新闻网 | 新闻网 | 新闻网 | 新闻网 | 新闻网 | 新闻

ﻭﺳﻌﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗ

ﺃ 1997 ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ a visa kasi inte ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤ

ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﻦ ﻭﺃﺣﺪ ﻳﻮ

ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ

ക്കുന്നു. അവലംബം

4年) ಿ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ 日:一 መን እንደ መንግስት የሚያስተዋል። የ

ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘ പ്രസ്ത്രീ 1 വെളും ആരുമായ വിശ്വാസ്ത്ര កុំប្រ ,如今年在此次的新闻的意思想,我们的

প্রকাশ করে না করে আর করে না বিষয়ে আমার করে না করে না করে না করে না করে না করে না করে না করে না করে না করে না করে না করে আনা করে আনা করে আনা করে আনা করে আনা করে আনা করে আনা server of the station of the state of the state

נספח אי

סעיפים 225-227א ו-245א לחוק החברות, התשנ"ט-1999

(א)מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה . חובת גילוי (1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226 ; (2) אס הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א1), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן ; (3) אס ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור. (ב) בסימן זה -ייאמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק חי4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק זי2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנייה-1995, או לפי פרק יי1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנייד-1994, לפי העניין ; "ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך : "פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה. 226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות הגבלת מינוי חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים עקב הרשעה מיום מתן פסק הדין שבו הורשע : (1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 292, 418, 418 עד 420 ו-422 לחוק העונשין, תשלייז-1977, ולפי סעיפים 52, 52, 53 לחוק ניירות ערך ; (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים ;

(3) (נמחקה)

(ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטו (א)(1).

(ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון. הגבלת עקב החלטה של בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטור ועדת המינהלית

(א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, יחיד שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים כל עוד הגבלת מינוי לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק או צו לפתיחת הליכים.

(ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.

1. דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או חובת הודעה שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.
1. דירקטור חיצוני שחדל להתקיים בו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור חובת הודעה חיצוני יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

נספח בי

תקנות 5-4 לתקנות החברות (ענינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006

מי שהיתה לו זיקה לתאגיד בשליטת בעל שליטה בחברה, רק בתקופה שבה בעל השליטה זיקה לתאגיד אחר בעת בתאגיד לא היה בעל השליטה הנוכחי, לא יראו בשל כך כמי שיש לו זיקה בשנתיים שקדמו למועד המינוי; בתקנה זו, ייתאגיד בשליטת בעל השליטהיי – למעט החברה או תאגיד שהיה בשליטתה בשליטתו של אדם אחר

קשרים זניחים 5. (א) קיום קשרים עסקיים או מקצועיים, לא יהווה זוקה אם התקיימו כל אלה :

(1) הקשרים זניחים הן מבחינת המועמד והן מבחינת החברה ;
- (2) הקשרים החלו לפני מועד המינוי ;
(3) מתקיים התנאי שבפסקה (1) ;
(4) בחברה ציבורית קיומם של קשרים עסקיים או מקצועיים כאמור וכן אישורה של ועדת הביקורת הובאו לפני האסיפה הכללית קודם לאישור המינוי.
(ב) קיום קשרים עסקיים או מקצועיים שהחלו לאחר שהדירקטור החיצוני מונה, לא יהווה זיקה אם התקיימו כל אלה :
- (1)
(2) הדירקטור החיצוני הצהיר כי לא ידע ולא יכול היה לדעת באופן סביך על היווצרותם של הקשרים או הכוונה ליצירתם וכי אין לו שליטה על קיומם או על סיומס ; על הצהרה לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיף 241(ב) ו-(ג) לחוק ;
(3) שבפסקה (1).

נספח ג'