AUO — Board/Management Information 2025

May 28, 2025

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本資料由　 (上市公司) 2409 友達　公司提供

序號	5	發言日期	114/05/28	發言時間	16:43:44
發言人	張博儀	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-5008800
主旨	公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員任期屆滿
符合條款	第	6	款	事實發生日	114/05/28
說明	1.發生變動日期:114/05/28 2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 審計委員會 獨立董事：彭錦彬 獨立董事：程章林 獨立董事：盧秋玲 獨立董事：韓靜實 薪資報酬委員會 獨立董事：彭錦彬 獨立董事：程章林 獨立董事：韓靜實 4.舊任者簡歷: 審計委員會 獨立董事：彭錦彬/友達光電及宇瞻科技獨立董事、緯創資通、啟碁科技及緯創軟體董事 獨立董事：程章林/友達光電獨立董事、國際資訊顯示學會台北分會常務監事、 臺灣平面顯示器材料與元件產業協會常務理事及臺灣顯示器產業聯合總會 副理事長 獨立董事：盧秋玲/國立臺灣大學國際企業學系暨研究所專任教授、 友達光電、千附實業及遠東國際商業銀行獨立董事 獨立董事：韓靜實/友達光電、緯穎科技及宇瞻科技獨立董事 薪資報酬委員會 獨立董事：彭錦彬/友達光電及宇瞻科技獨立董事、緯創資通、啟碁科技及緯創軟體董事 獨立董事：程章林/友達光電獨立董事、國際資訊顯示學會台北分會常務監事、 臺灣平面顯示器材料與元件產業協會常務理事及臺灣顯示器產業聯合總會 副理事長 獨立董事：韓靜實/友達光電、緯穎科技及宇瞻科技獨立董事 5.新任者姓名: 審計委員會 獨立董事：程章林 獨立董事：盧秋玲 獨立董事：韓靜實 獨立董事：黃資婷 獨立董事：林妍希 薪資報酬委員會 彭錦彬 獨立董事：程章林 獨立董事：韓靜實 獨立董事：林妍希 6.新任者簡歷: 審計委員會 獨立董事：程章林/友達光電獨立董事、國際資訊顯示學會台北分會常務監事、 臺灣平面顯示器材料與元件產業協會常務理事及臺灣顯示器產業聯合總會 副理事長 獨立董事：盧秋玲/國立臺灣大學國際企業學系暨研究所專任教授、 友達光電、千附實業及遠東國際商業銀行獨立董事 獨立董事：韓靜實/友達光電、緯穎科技及宇瞻科技獨立董事 獨立董事：黃資婷/仁寶電腦及飛捷科技獨立董事 獨立董事：林妍希/為台灣而教教育基金會董事長、開曼商豐祥控股及聯亞光電 獨立董事、創捷前瞻及親子天下法人董事代表人、 緯穎永續基金會及社企流董事 薪資報酬委員會 彭錦彬/友達光電及宇瞻科技獨立董事、緯創資通、啟碁科技及緯創軟體董事 獨立董事：程章林/友達光電獨立董事、國際資訊顯示學會台北分會常務監事、 臺灣平面顯示器材料與元件產業協會常務理事及臺灣顯示器產業聯合總會 副理事長 獨立董事：韓靜實/友達光電、緯穎科技及宇瞻科技獨立董事 獨立董事：林妍希/為台灣而教教育基金會董事長、開曼商豐祥控股及聯亞光電 獨立董事、創捷前瞻及親子天下法人董事代表人、 緯穎永續基金會及社企流董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16 10.新任生效日期:114/5/28 11.其他應敘明事項:無

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