AUO — Board/Management Information 2022

Jun 17, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2409 友達　公司提供

序號	2	發言日期	111/06/17	發言時間	16:28:24
發言人	曾煜智	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-5008800
主旨	公告本公司全面改選董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	111/06/17
說明	1.發生變動日期:111/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：彭又又浪 (2)董事：李焜耀 (3)董事：財團法人友達永續基金會代表人 柯富仁 (4)獨立董事：何美玥 (5)獨立董事：彭錦彬 (6)獨立董事：施顏祥 (7)獨立董事：蘇艷雪 (8)獨立董事：程章林 4.舊任者簡歷: (1)董事：彭又又浪/友達光電董事長暨執行長 (2)董事：李焜耀/佳世達科技董事 (3)董事：財團法人友達永續基金會代表人 柯富仁/友達光電總經理暨營運長 (4)獨立董事：何美玥/高雄銀行獨立董事 (5)獨立董事：彭錦彬/智融董事暨總經理 (6)獨立董事：施顏祥/中鼎工程獨立董事 (7)獨立董事：蘇艷雪/瑞銀證券董事總經理暨亞太區科技產業研究部主管 (8)獨立董事：程章林/工研院影像顯示科技中心中心主任 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：彭又又浪 (2)董事：財團法人友達永續基金會代表人 柯富仁 (3)董事：佳世達科技股份有限公司代表人 黃漢州 (4)董事：敏華投資股份有限公司代表人 蔡娟娟 (5)獨立董事：彭錦彬 (6)獨立董事：蘇艷雪 (7)獨立董事：程章林 (8)獨立董事：盧秋玲 (9)獨立董事：韓靜實 6.新任者簡歷: (1)董事：彭又又浪/友達光電董事長暨執行長 (2)董事：財團法人友達永續基金會代表人 柯富仁/友達光電總經理暨營運長 (3)董事：佳世達科技股份有限公司代表人 黃漢州/佳世達科技總經理 (4)董事：敏華投資股份有限公司代表人 蔡娟娟/元太科技法人董事代表人 (5)獨立董事：彭錦彬/友達光電及宇瞻科技獨立董事、緯創資通及啟碁科技董事 (6)獨立董事：蘇艷雪/友達光電、台灣晶技及誠品生活獨立董事及高偉電子獨立非執行　 董事 (7)獨立董事：程章林/友達光電獨立董事、國際資訊顯示學會台北分會常務監事、 臺灣平面顯示器材料與元件產業協會常務理事及臺灣顯示器產業聯合總會 副理事長 (8)獨立董事：盧秋玲/德明財經科技大學校長、國立臺灣大學國際企業學系教授及 千附實業薪委會委員 (9)獨立董事：韓靜實/緯穎科技、宇瞻科技及聚積科技獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事：彭又又浪：7,443,213股 (2)董事：財團法人友達永續基金會代表人 柯富仁：312,000股 (3)董事：佳世達科技股份有限公司代表人 黃漢州：663,598,620股 (4)董事：敏華投資股份有限公司代表人 蔡娟娟：9,968,986股 (5)獨立董事：彭錦彬：96,670股 (6)獨立董事：蘇艷雪：0股 (7)獨立董事：程章林：0股 (8)獨立董事：盧秋玲：0股 (9)獨立董事：韓靜實：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/14~111/06/13 11.新任生效日期:111/06/17 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項:無

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