AUO — AGM Information 2022

Mar 28, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2409 友達　公司提供

序號	1	發言日期	111/03/28	發言時間	16:39:03
發言人	曾煜智	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-5008800
主旨	本公司董事會決議召開111年股東常會 (召開方式：視訊輔助股東會)
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/28
說明	1.董事會決議日期:111/03/28 2.股東會召開日期:111/06/17 3.股東會召開地點:友達光電企業總部會議室（新竹市東區科學園區力行二路1號） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國一一○年度營業報告 (2)審計委員會查核報告暨審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形報告 (3)民國一一○年度現金股利分派情形報告 (4)民國一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派報告 (5)民國一一○年度已赴大陸地區從事間接投資報告 (6)私募有價證券辦理情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)承認民國一一○年度營業報告書及財務報表案 (2)承認民國一一○年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: (1)核准現金減資案 (2)核准修訂「公司章程」案 (3)核准修訂「股東會議事規則」案 (4)核准修訂「取得或處分資產處理程序」案 (5)核准解除董事競業限制案 8.召集事由四、選舉事項:選舉第十屆董事九名(含五名獨立董事) 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/19 12.停止過戶截止日期:111/06/17 13.其他應敘明事項: (1)依據本公司董事會訂定之股東會議程，「承認及討論事項」於「選舉事項」完成後進 行之。 (2)受理股東提名及提案： 依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向 公司提出董事候選人名單。 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向 公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 i. 受理提名或提案期間：111年3月29日起至111年4月7日止。 ii. 受理方式：符合資格且有意提名或提案之股東務請於受理期間，以書面方式送達或 寄達受理處所，郵寄者請以掛號函件寄送。請於信封封面上加註『111年 股東常會董事提名函件』或『111年股東常會提案函件』字樣，並敘明聯 絡人及聯絡方式。 iii.受理處所：友達光電股份有限公司股務管理部(30078新竹科學工業園區新竹市力行　 二路一號)。 (3)召開視訊輔助股東會相關說明： i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則(下稱股 務處理準則)第二章之二等相關規定辦理。 ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公司) 提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明等 文件，請參閱集保公司網頁。 (網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7f c5009c) iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。 iv.股東欲以視訊方式參與者，應自111年05月13日起，至遲於股東會二日前(111/06/14 前)，於集保公司股東e票通平台辦理註冊及登記。 (網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html) 徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視 訊方式參與股東會意願書，並於111年05月13日(當次股東會電子投票起始日)起至111年 06月14日(股東會前三日)下午四時前，送達台新證券股務代理部(地址：臺北市建國北路 一段96號B1)辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。 v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，應 於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式參 與股東會。 vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二 日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書 面或電子方式行使之表決權為準。 vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東 會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修 正行使表決權。 viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再出席 股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與股 東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委 託代理人出席行使之表決權為準。 ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事， 致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙持續達30分鐘以上，且扣除以視訊方式出席 股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時 ，本公司訂於111年06月20日09時30分於友達光電企業總部會議室(新竹市東區科學園區 力行二路1號)延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席 股東會，不再重新寄發開會通知。 x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊息 。 xi.發生前揭障礙，如除臨時動議外之其他議案已宣布結果，視為本次股東常會全部議 案已完成，將不再依前揭日期續行集會。 xii.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。

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