AUO — AGM Information 2019

Mar 22, 2019

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本資料由　 (上市公司) 2409 友達　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/22	發言時間	16:39:54
發言人	曾煜智	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-5008800
主旨	本公司董事會決議召開108年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/22
說明	1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/14 3.股東會召開地點:中部科學工業園區管理局會議室(台中市西屯區中科路2號) 4.召集事由一、報告事項: (1)民國一○七年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)民國一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派報告 (4)民國一○七年度已赴大陸地區從事間接投資報告 (5)私募有價證券辦理情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)承認民國一○七年度營業報告書及財務報表案 (2)承認民國一○七年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (1)核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股及/ 或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案 (2)核准修訂公司章程案 (3)核准修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、 「資金貸與他人處理程序」、「為他人背書或提供保證處理程序」案 (4)核准解除董事競業限制案 7.召集事由四、選舉事項:選舉第九屆董事九名(含五名獨立董事) 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/16 11.停止過戶截止日期:108/06/14 12.其他應敘明事項: 依據本公司董事會訂定之股東會議程，「承認及討論事項」於「選舉事項」完成後 進行之。

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