AUO — AGM Information 2016

Mar 10, 2016

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本資料由　 (上市公司) 2409 友達　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/10	發言時間	17:41:32
發言人	楊本豫	發言人職稱	策略長	發言人電話	03-5008800
主旨	本公司董事會決議召開105年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/10
說明	1.董事會決議日期:105/03/10 2.股東會召開日期:105/06/16 3.股東會召開地點:中部科學工業園區管理局會議室（台中市西屯區中科路2號） 4.召集事由: 一、承認及討論事項(一) 1. 核准修訂「公司章程」案 二、報告事項 1. 民國一○四年度營業報告 2. 審計委員會查核報告 3. 民國一○四年度員工酬勞及董事酬勞分派報告 4. 民國一○四年度已赴大陸地區從事間接投資報告 5. 私募有價證券辦理情形報告 三、選舉事項 選舉第八屆董事九名(含五名獨立董事) 四、承認及討論事項(二) 1. 承認民國一○四年度營業報告書及財務報表 2. 承認民國一○四年度盈餘分派案 3. 核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股 及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案 4. 核准解除董事競業限制案 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/18 6.停止過戶截止日期:105/06/16 7.其他應敘明事項:無

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