AUK CORP

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

광전자/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		전북 익산시 약촌로 8길 62-8 광전자(주) 본사 복지관
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제 38기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(배당예정내역 : 1주당50원(시가배당율 1.58%)) 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명/사외이사 1명)    제2-1호 의안: 사내이사 이석렬 선임의 건    제2-2호 의안: 사내이사 최재완 선임의 건    제2-3호 의안: 사외이사 이형재 선임의 건 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
[코로나19 등 비상사태 발생시 장소 변경 안내]   코로나19 관련 방역지침에 따라 주주총회의 일시 및 장소가 변경 될 수 있습니다. 주주총회 관련 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 시 즉시 정정공시 할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이석렬	1936-01	1	재선임	서울대학교 문리과 대학 졸업 전북은행 전무이사 한국고덴시(주) 감사 (현)광전자(주) 대표이사
최재완	1969-06	1	재선임	원광대 공과대학 전자공학과 졸업 광전자(주) OPTO부문 부문장 광전자(주) 기획전략실 실장 (현)광전자(주) OPTO사업부 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이형재	1942-03	3	재선임	Ottawa Univ. Canada, Ph.D in Physics 박사 미국 공군연구소 연구원 Chiba Univ. Center for Prontier Electronics and Photonics Japan, Professor (현)전북대학교 반도체과학기술학과 명예교수	-